ОАЭ ужесточили контроль над подозрительной финансовой деятельностью в целях противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма. Это привело к конфискации активов на общую сумму более 2 млрд дирхамов в 2023 году, заявил Халед Мухаммед Балама, управляющий Центральным банком ОАЭ.

Выступая на саммите National Summit on Financial Crime Compliance в Абу-Даби на прошлой неделе, он заявил, что ОАЭ добились ощутимых результатов в поддержании эффективности деятельности и целостности финансового сектора страны.

Он отметил, что регулирующие органы ОАЭ ввели строгие меры в отношении нарушителей, что привело к увеличению объема наложенных штрафов до более чем 250 млн дирхамов при 80 млн дирхамов в 2022 году.

В прошлом году было проведено более 4000 проверок субъектов с высоким уровнем риска подверженности финансовым преступлениям из почти 15 тыс учреждений и компаний.

Кроме того, тесное сотрудничество между регулирующими органами привело к подаче более 55 тыс отчетов о подозрительной финансовой деятельности в течение 2022 года, что привело к конфискации активов на сумму более 2 млрд дирхамов в 2023 году, заявил управляющий Центробанка ОАЭ в первый день двухдневного саммита.

Недавно ОАЭ начали реализацию Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения на 2024-2027 годы, которая устанавливает 11 стратегических целей по поддержке законодательства, связанного с оценкой рисков, проведением проверок, международным сотрудничеством, обеспечением предоставления отчетности о подозрительных финансовой деятельности в подразделение финансовой разведки и применением санкций для борьбы с первичными преступлениями.

Фатма Альджабри, заместитель управляющего по финансовым преступлениям, поведению на рынке и защите прав потребителей Национального комитета по борьбе с отмыванием денег при Центральном банке ОАЭ, заявила, что благодаря эффективному надзору и контролю культура соблюдения нормативных требований в секторе финансовых услуг страны улучшилась.

Выступая на National Summit on Financial Crime Compliance, она заявила, что Центральный банк ОАЭ сотрудничает с более чем 30 государствами-членами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег для защиты международного сообщества от финансовых преступлений.

Г-жа Альджабри добавила, что за последние девять месяцев Центральный банк Эмиратов реализовал ряд инициатив по повышению эффективности деятельности национальной финансовой системы и совершенствованию законов и нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых организаций, что включало сбор и анализ более 1600 данных транзакций, что позволило регулятору выявить области повышенного риска и отреагировать на них, применив меры по надзору на основе оценки рисков.