В ОАЭ жестко пресекаются преступления, связанные с финансированием терроризма.
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов внесло поправки в федеральные законы о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и деятельностью незаконных организаций.
Задача поправок – поддержать усилия органов власти в борьбе с финансовыми преступлениями и привести местное законодательство в соответствии с международными договорами и рекомендациями.
В ОАЭ сформирован Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций, а также создан Верховный комитет по надзору за Национальной стратегией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Верховный комитет будет изучать, контролировать и оценивать эффективность стратегий и мер, реализуемых Национальным комитетом. Как известно, ОАЭ активизировали усилия в борьбе с отмыванием денег.
Так, на прошлой неделе была приостановлена деятельность 32 местных золотоперерабатывающих заводов за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег. Министерство экономики ОАЭ предъявило заводам обвинения в 256 нарушениях.
Ранее Центральный банк ОАЭ наложил штраф в размере 5,8 млн дирхамов (US$ 1,6 млн) на действующий в ОАЭ банк за нарушение законов страны о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Напомним, в феврале 2024 года ОАЭ исключили из так называемого из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
ИСТОЧНИК: The National
Похожие новости
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила ОАЭ из «серого списка».
Власти ОАЭ конфисковали активы на общую сумму US$639 млн за нарушения, связанные с отмыванием денег.
Власти ОАЭ приостановили работу 32 предприятий по переработке золота в рамках борьбы с отмыванием денег.
Хиты недели
Тысячи домовладельцев из ОАЭ стали «случайными миллионерами» ввиду роста цен на недвижимость.
Национальная стратегия ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2024-2027 годы представляет собой стратегический план, который позволит ОАЭ стать мировым лидером в предотвращении финансовых преступлений.
Первый регулируемый стейблкоин ОАЭ получил окончательное одобрение и скоро будет доступен для купли-продажи.
