Правительство Объединенных Арабских Эмиратов внесло поправки в федеральные законы о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и деятельностью незаконных организаций.

Задача поправок – поддержать усилия органов власти в борьбе с финансовыми преступлениями и привести местное законодательство в соответствии с международными договорами и рекомендациями.

В ОАЭ сформирован Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций, а также создан Верховный комитет по надзору за Национальной стратегией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Верховный комитет будет изучать, контролировать и оценивать эффективность стратегий и мер, реализуемых Национальным комитетом. Как известно, ОАЭ активизировали усилия в борьбе с отмыванием денег.

Так, на прошлой неделе была приостановлена деятельность 32 местных золотоперерабатывающих заводов за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег. Министерство экономики ОАЭ предъявило заводам обвинения в 256 нарушениях.

Ранее Центральный банк ОАЭ наложил штраф в размере 5,8 млн дирхамов (US$ 1,6 млн) на действующий в ОАЭ банк за нарушение законов страны о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Напомним, в феврале 2024 года ОАЭ исключили из так называемого из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).