Центральный банк ОАЭ (CBUAE) приостановил деятельность валютной биржи, закрыв два ее филиала.
CBUAE приостановил деятельность валютной биржи Al Razouki Exchange, действовавшей на территории ОАЭ, на три года и закрыл два ее филиала в Дубае.
Указанные административные меры были приняты в соответствии с Федеральным указом-законом №20 от 2018 года по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций.
Наложенные административные санкции являются результатом проведения главным финансовом регулятором страны специальной проверки деятельности подобных финансовых учреждений.
Проверка показала, что валютная биржа не выполняла свои обязательства по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций.
Центральный банк ОАЭ посредством использования собственных надзорных и регулирующих полномочий работает над тем, чтобы все валютные биржи, их владельцы и сотрудники соблюдали законодательные и нормативные акты ОАЭ, положения и стандарты, принятые CBUAE, в целях обеспечения прозрачности и последовательности деятельности валютных бирж в частности и финансовой системы страны в целом.
ИСТОЧНИК: Arabian Business
Похожие новости
Центральный банк ОАЭ оштрафовал кредитную организацию на US$1,36 млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
В период с марта по июль текущего года в ОАЭ были арестованы активы на сумму US$354 млн в ходе борьбы с отмыванием денег...
Частные застройщики Дубая начинают готовиться к введению лимита в 55 тыс дирхамов при оплате сделок с недвижимостью нали...
Хиты недели
Сумма сделок, заключенных на рынке недвижимости Дубая на прошлой неделе, составила US$4,5 млрд, включая квартиру в Business Bay, проданную за US$25 млн.
В ОАЭ предотвращали по 200 тыс кибератак за одну неделю на фоне геополитической напряженности.
Власти ОАЭ утвердили рекордный бюджет на 2025 год с доходами и расходами по US$19,5 млрд.
