Центральный банк ОАЭ (CBUAE) приостановил деятельность валютной биржи, закрыв два ее филиала.
CBUAE приостановил деятельность валютной биржи Al Razouki Exchange, действовавшей на территории ОАЭ, на три года и закрыл два ее филиала в Дубае.
Указанные административные меры были приняты в соответствии с Федеральным указом-законом №20 от 2018 года по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций.
Наложенные административные санкции являются результатом проведения главным финансовом регулятором страны специальной проверки деятельности подобных финансовых учреждений.
Проверка показала, что валютная биржа не выполняла свои обязательства по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций.
Центральный банк ОАЭ посредством использования собственных надзорных и регулирующих полномочий работает над тем, чтобы все валютные биржи, их владельцы и сотрудники соблюдали законодательные и нормативные акты ОАЭ, положения и стандарты, принятые CBUAE, в целях обеспечения прозрачности и последовательности деятельности валютных бирж в частности и финансовой системы страны в целом.
ИСТОЧНИК: Arabian Business
Похожие новости
Центральный банк ОАЭ оштрафовал кредитную организацию на US$1,36 млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил на один из местных банков штраф в размере 5,8 млн дирхамов.
В 2023 году в ходе проведения мероприятий по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма власт...
Хиты недели
В Дубае построят район, который станет «столицей моды» на Ближнем Востоке.
Центральный банк ОАЭ наложил санкции на одно из финансовых учреждений страны.
В ОАЭ назначили спецпосланника по вопросам бизнеса и благотворительности.
