Центральный банк ОАЭ оштрафовал финансовую организацию, действующую на территории страны, на 5 млн дирхамов (US$1,36 млн) за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег, продолжая борьбу с незаконной финансовой деятельностью в соответствии с действующими международными стандартами.

Банк, не названный финансовым регулятором страны, нарушил три статьи законодательства, касающегося организации финансовых учреждений, борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма, как указано в заявлении Центрального банка ОАЭ.

Центральный банк «реализуя свои надзорные и регулирующие функции, работает над тем, чтобы все банки, их владельцы и сотрудники соблюдали законы, правила и стандарты ОАЭ, принятые... для обеспечения прозрачности и целостности банковской отрасли и финансовой системы ОАЭ», – сказано в заявлении регулятора.

В последние годы ОАЭ добились значительных успехов в борьбе с финансовыми преступлениями. По заявлению Международного валютного фонда, эффективная политика страны в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма является ключом к целостности и стабильности международной финансовой системы и национальной экономики.

В этом месяце ОАЭ объявили об общенациональном плане действий, направленном на усиление борьбы с незаконной финансовой деятельностью путем внедрения Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2024–2027 годы.

Стратегия предполагает достижение 11 целей, определяющих характер «реформ нормативно-законодательной базы, которые будут реализованы ОАЭ для предотвращения влияния незаконной [финансовой] деятельности на общество». Она была разработана Генеральным секретариатом Национального комитета с использованием методологии Группы Всемирного банка для обеспечения ее соответствия международным стандартам.

В августе правительство ОАЭ внесло поправки в законы, касающиеся борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций. В результате был сформирован Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций.

В 2021 году правительство страны учредило Исполнительное управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма после принятия соответствующего закона в 2018 году.

В прошлом месяце Центральный банк ОАЭ наложил штраф в размере 5,8 млн дирхамов на банк, действующий на территории Эмиратов, за аналогичное нарушение.

Общая сумма штрафов, наложенных регулирующими органами страны в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в период с января по октябрь прошлого года, составила 249,2 млн дирхамов при 76 млн дирхамов штрафов, наложенных в 2022 году.