Власти ОАЭ приостановили на три месяца работу 32 местных предприятий по переработке золота ввиду несоблюдения ими законов по борьбе с отмыванием денег, поскольку страна усилила борьбу с экономическими преступлениями.

Министерство экономики провело ряд проверок деятельности предприятий, связанных с торговлей и производством драгоценных металлов и камней с целью обеспечения соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег в золотодобывающем секторе страны.

После этого министерство выдвинуло в адрес предприятий по переработке золота обвинения по 256 нарушениям.

Предполагаемые нарушения включают непринятие надлежащих мер по выявлению рисков отмывания денег, непредоставление обязательных уведомлений о подозрительных транзакциях в Подразделение финансовой информации и отсутствие проверок баз данных клиентов и транзакций на предмет наличия в них лиц, связанных с террористической деятельностью.

Работа предприятий была приостановлена 24 июля, а запрет на их работу продлится до 24 октября. Министерство экономики сообщило, что 32 предприятия по переработке золота составляют 5% золотодобывающего сектора страны. Однако сами предприятия названы не были.

По данным информагентств со ссылкой на Министерство иностранных дел ОАЭ, количество сообщений о подозрительной деятельности в золотодобывающем секторе, зафиксированных государственными органами страны, в прошлом году выросло до 6432 при 223 в 2021 году.

Говоря о приостановке работы предприятий, Роберто Д'Амброзио, исполнительный директор брокерской компании Axiory Global заявил, что, несмотря на опасения, которые могут возникнуть у поставщиков и покупателей драгоценного металла, рынок золота серьезно не пострадает.

«Эти и другие последующие действия создадут достаточно конкурентный рынок для всей отрасли», – отметил он.

«То, что мы наблюдаем сегодня, является следствием широкого пересмотра политики и процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что позволяет ОАЭ полностью интегрировать свои усилия по борьбе с этой проблемой со всем мировым сообществом».

Приостановка работы предприятий по переработке золота властями ОАЭ может привести к краткосрочному дефициту драгоценного металла и небольшому росту цен на него, по словам Нираджа Джайна, ведущего специалиста Indigenesis Consulting в ОАЭ.

Важно то, что это послужит предупреждением для других предприятий о необходимости улучшения практик борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, отметил он.

Несмотря на исторически сложившиеся опасения по поводу прозрачности рынка торговли золотом, ОАЭ привержены совершенствованию своей нормативно-правовой базы, заявил г-н Джайн.

В прошлом году власти ОАЭ ввели новые правила импорта золота в соответствии с международными правилами, направленными на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и незаконных организаций.

Новая политика регулирует ответственный отбор золота импортерами и переработчиками драгоценных металлов. Нарушителям грозят штрафы в размере от 50 тыс до 5 млн дирхамов.