ОАЭ приостановили работу 32 предприятий по переработке золота

Власти ОАЭ приостановили работу 32 предприятий по переработке золота в рамках борьбы с отмыванием денег.

Юрий Кудрявцев 10.08.2024 07:10 Просмотров 2369
В ходе проведения проверки 32 предприятий по переработке золота властями ОАЭ было выявлено 256 нарушений

Власти ОАЭ приостановили на три месяца работу 32 местных предприятий по переработке золота ввиду несоблюдения ими законов по борьбе с отмыванием денег, поскольку страна усилила борьбу с экономическими преступлениями.

Министерство экономики провело ряд проверок деятельности предприятий, связанных с торговлей и производством драгоценных металлов и камней с целью обеспечения соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег в золотодобывающем секторе страны.

После этого министерство выдвинуло в адрес предприятий по переработке золота обвинения по 256 нарушениям.

Предполагаемые нарушения включают непринятие надлежащих мер по выявлению рисков отмывания денег, непредоставление обязательных уведомлений о подозрительных транзакциях в Подразделение финансовой информации и отсутствие проверок баз данных клиентов и транзакций на предмет наличия в них лиц, связанных с террористической деятельностью.

Работа предприятий была приостановлена 24 июля, а запрет на их работу продлится до 24 октября. Министерство экономики сообщило, что 32 предприятия по переработке золота составляют 5% золотодобывающего сектора страны. Однако сами предприятия названы не были.

По данным информагентств со ссылкой на Министерство иностранных дел ОАЭ, количество сообщений о подозрительной деятельности в золотодобывающем секторе, зафиксированных государственными органами страны, в прошлом году выросло до 6432 при 223 в 2021 году.

Говоря о приостановке работы предприятий, Роберто Д'Амброзио, исполнительный директор брокерской компании Axiory Global заявил, что, несмотря на опасения, которые могут возникнуть у поставщиков и покупателей драгоценного металла, рынок золота серьезно не пострадает.

«Эти и другие последующие действия создадут достаточно конкурентный рынок для всей отрасли», – отметил он.

«То, что мы наблюдаем сегодня, является следствием широкого пересмотра политики и процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что позволяет ОАЭ полностью интегрировать свои усилия по борьбе с этой проблемой со всем мировым сообществом».

Приостановка работы предприятий по переработке золота властями ОАЭ может привести к краткосрочному дефициту драгоценного металла и небольшому росту цен на него, по словам Нираджа Джайна, ведущего специалиста Indigenesis Consulting в ОАЭ.

Важно то, что это послужит предупреждением для других предприятий о необходимости улучшения практик борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, отметил он.

Несмотря на исторически сложившиеся опасения по поводу прозрачности рынка торговли золотом, ОАЭ привержены совершенствованию своей нормативно-правовой базы, заявил г-н Джайн.

В прошлом году власти ОАЭ ввели новые правила импорта золота в соответствии с международными правилами, направленными на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и незаконных организаций.

Новая политика регулирует ответственный отбор золота импортерами и переработчиками драгоценных металлов. Нарушителям грозят штрафы в размере от 50 тыс до 5 млн дирхамов.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: The National News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
13.08.2024 2256

В ОАЭ жестко пресекаются преступления, связанные с финансированием терроризма.

НОВОСТИ
24.02.2024 4108

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила ОАЭ из «серого списка».

Хиты недели

новости
11.02.2025 1069

Согласно заявлению представителя Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ, в 2025 году на территории ОАЭ появится 500 зарядных станций для электромобилей.

новости
12.02.2025 944

В 2024 году в Абу-Даби количество выданных бизнес-лицензий увеличилось на 16%, а число фрилансеров удвоилось.

новости
13.02.2025 893

Власти ОАЭ готовятся начать реализацию Национальной стратегии в сфере кибербезопасности, инвестировав в ее реализацию средства в размере US$2 млрд.