ОАЭ готовы начать новую главу в борьбе с финансовыми преступлениями, активизировав свои усилия в этом направлении.
За последние четыре десятилетия мировым сообществом были предприняты решительные и согласованные усилия по укреплению нормативно-правовой базы в ответ на риски, связанные с международной финансовой преступностью. Подобные совместные усилия позволили создать надежные практики в сфере борьбы с отмыванием денег.
ОАЭ стремятся устранить риски, связанные с финансовыми преступлениями – как для потребителей, так и для бизнеса и всей финансовой системы. Руководство ОАЭ взяло на себя обязательство повысить эффективность защиты граждан страны от финансовых преступлений, установив четкие правила и ожидания.
Данный факт был отмечен на текущей неделе, когда Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF) объявила о том, что ОАЭ выполнили все рекомендации плана действий, предложенного организацией, и были исключены из списка «юрисдикций, находящихся под усиленным контролем» FATF, после пленарного заседания, состоявшегося 19 февраля 2024 года в Париже.
Это объявление подтверждает успешность мер, принятых властями ОАЭ в борьбе с финансовыми преступлениями, а также мер по приведению подхода государства в данной сфере в соответствие с лучшими международными практиками. Посредством подобных мер ОАЭ стремятся укрепить свои лидирующие позиции в качестве одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира, а также в качестве конкурентоспособного экономического, инвестиционного и финансового центра, который применяет самые высокие стандарты прозрачности финансовых операций.
ОАЭ будут продолжать сотрудничать с FATF и международными партнерами для укрепления систем коллективной защиты от международных финансовых преступлений. Эти усилия включают создание эффективных инструментов для повышения соответствия применяемых мер по борьбе с финансовой преступностью международным стандартам и консолидацию работы в борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.
ИСТОЧНИК: The National News
Похожие новости
В прошлом году Центральный банк ОАЭ (CBUAE) оштрафовал ряд банков, валютных бирж и страховых компаний на сумму 113,675 м...
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег объявила о визите в ОАЭ.
Власти ОАЭ опровергли заявления из отчета о недвижимости Dubai Unlocked о роли страны как убежища для международных прес...
Хиты недели
Рост туристического сектора Шарджи продолжается: количество постояльцев в отелях Шарджи увеличилось на 3%, достигнув 1,06 млн человек – Россия и Индия стали лидерами по количеству иностранных гостей.
В первом полугодии 2024 года страховые премии в ОАЭ достигли US$9,72 млрд, что соответствует росту на 31%.
Власти ОАЭ объявили о внесении новых важных поправок в закон об НДС.