ОАЭ готовы активизировать усилия по борьбе с финансовыми преступлениями

ОАЭ готовы начать новую главу в борьбе с финансовыми преступлениями, активизировав свои усилия в этом направлении.

Юрий Кудрявцев 28.02.2024 09:00 Просмотров 2364
Экономическая стратегия ОАЭ направлена на построение основанной на знаниях и диверсифицированной экономики | Фото Reuters

За последние четыре десятилетия мировым сообществом были предприняты решительные и согласованные усилия по укреплению нормативно-правовой базы в ответ на риски, связанные с международной финансовой преступностью. Подобные совместные усилия позволили создать надежные практики в сфере борьбы с отмыванием денег.

ОАЭ стремятся устранить риски, связанные с финансовыми преступлениями – как для потребителей, так и для бизнеса и всей финансовой системы. Руководство ОАЭ взяло на себя обязательство повысить эффективность защиты граждан страны от финансовых преступлений, установив четкие правила и ожидания.

Данный факт был отмечен на текущей неделе, когда Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF) объявила о том, что ОАЭ выполнили все рекомендации плана действий, предложенного организацией, и были исключены из списка «юрисдикций, находящихся под усиленным контролем» FATF, после пленарного заседания, состоявшегося 19 февраля 2024 года в Париже.

Это объявление подтверждает успешность мер, принятых властями ОАЭ в борьбе с финансовыми преступлениями, а также мер по приведению подхода государства в данной сфере в соответствие с лучшими международными практиками. Посредством подобных мер ОАЭ стремятся укрепить свои лидирующие позиции в качестве одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира, а также в качестве конкурентоспособного экономического, инвестиционного и финансового центра, который применяет самые высокие стандарты прозрачности финансовых операций.

ОАЭ будут продолжать сотрудничать с FATF и международными партнерами для укрепления систем коллективной защиты от международных финансовых преступлений. Эти усилия включают создание эффективных инструментов для повышения соответствия применяемых мер по борьбе с финансовой преступностью международным стандартам и консолидацию работы в борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: The National News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
30.10.2023 2858

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег объявила о визите в ОАЭ.

НОВОСТИ
17.05.2024 2820

Власти ОАЭ опровергли заявления из отчета о недвижимости Dubai Unlocked о роли страны как убежища для международных прес...

Хиты недели

новости
01.10.2024 1115

По мнению экспертов, рынок недвижимости Дубая подвержен умеренному риску образования ценового «пузыря».

новости
30.09.2024 945

Мухаммед Саид Аль Шеххи, генеральный секретарь Совета ОАЭ по вопросам СМИ, заявил, что ОАЭ занимают 30% доли кинорынка на Ближнем Востоке, подчеркнув ведущую роль страны в этой важной отрасли.

новости
01.10.2024 921

Стремительный рост числа хедж-фондов в Дубае стимулирует рост экономики ОАЭ, поскольку состоятельные инвесторы региона стремятся инвестировать большее количество собственных средств.