Власти ОАЭ конфисковали активы на общую сумму US$639 млн

Власти ОАЭ конфисковали активы на общую сумму US$639 млн за нарушения, связанные с отмыванием денег.

Юрий Кудрявцев 26.09.2024 07:40 Просмотров 1413
Власти ОАЭ добились значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфисковав активы на общую сумму более 2,348 млрд дирхамов (US$639 млн) в 2023 году

Власти ОАЭ добились значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфисковав активы на общую сумму более 2,348 млрд дирхамов (US$639 млн) в 2023 году.

Хамид Аль Зааби, генеральный секретарь Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций (NAMLCFTC), отметил ощутимый прогресс ОАЭ в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

Данные усилия направлены на сохранение целостности и устойчивости финансовой и экономической системы страны, а также на защиту международной финансовой системы.

Выступая в кулуарах Ежегодного заседания Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Форума по технической помощи и обучению, состоявшихся в Абу-Даби, г-н Аль Зааби рассказал о недавно принятых поправкам к законам о борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.

Указанные поправки укрепили национальную финансовую систему и повысили ее эффективность в борьбе с возникающими угрозами, укрепив позицию ОАЭ как ведущего международного финансового и торгового центра.

В 2023 году власти ОАЭ наложили штрафы на сумму более 254 млн дирхамов (US$69 млн) за нарушения, связанные с отмыванием денег, и конфисковали активы на общую сумму более 2,348 млрд дирхамов (US$639 млн) за нарушения правил и процедур по борьбе с отмыванием денег.

Генеральный секретарь NAMLCFTC заявил, что в прошлом году Центральный банк ОАЭ провел более 115 выездных проверок, наложив штрафы на сумму около 113 млн дирхамов (US$31 млн), в то время как Министерство экономики страны провело 3371 выездную проверку, наложив штрафы на сумму 101 млн дирхамов (US$27 млн).

Количество сообщений о подозрительной деятельности, связанной с деятельностью золотодобывающей отрасли, увеличилось с 223 в 2021 году до 6432 в 2023 году, что свидетельствует о повышенной осведомленности и бдительности граждан ОАЭ.

Количество проверок в золотодобывающем секторе увеличилось примерно в 20 раз, что привело к наложению штрафов на сумму 78,65 млн дирхамов (US$21 млн).

В августе Министерство экономики ОАЭ приостановило деятельность 32 местных золотоперерабатывающих предприятий за несоблюдение ими законов о борьбе с отмыванием денег.

Руководство данных предприятий было обвинено в совершении 256 нарушений, а их деятельность была приостановлена на период с июля по октябрь 2024 года.

Г-н Аль Зааби добавил, что ОАЭ подписали 45 двусторонних договоров о взаимной правовой помощи в соответствии с усилиями, предпринимаемыми Министерством юстиции страны, в то время как властями страны прорабатываются планы по подписанию новых двусторонних договоров о взаимной правовой помощи в 2024 и 2025 годах.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Arabian Business

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
28.02.2024 2448

ОАЭ готовы начать новую главу в борьбе с финансовыми преступлениями, активизировав свои усилия в этом направлении.

НОВОСТИ
13.08.2024 1841

В ОАЭ жестко пресекаются преступления, связанные с финансированием терроризма.

Хиты недели

новости
04.11.2024 818

Россия начала закупки сливочного масла в Объединенных Арабских Эмиратах.

новости
05.11.2024 778

Лидеры ОАЭ и Катара провели телефонную беседу для обсуждения связей между двумя странами и последних событий в регионе.

новости
06.11.2024 769

Управление финансового надзора Дубая (DFSA) оштрафовало компанию Vedas International Marketing Management на US$100 тыс (367 тыс дирхамов) за проведение «несанкционированных и обманных маркетинговых акций в сфере финансов».