Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил на один из местных банков штраф в размере 5,8 млн дирхамов.
CBUAE наложил на один из местных банков штраф в размере 5,8 млн дирхамов.
Меры были приняты после того, как в результате проведения проверки в политике и процедурах банка по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма были выявлены недостатки.
CBUAE наложил на банк штраф, сославшись на Статью 14 Федерального декрета-закона №20 от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма и незаконных организаций.
Регулятор заявил, что он работает в рамках своих надзорных и регулирующих полномочий для того, чтобы гарантировать, что банки, их владельцы и сотрудники соблюдают законы, правила и стандарты, действующие на территории ОАЭ.
Данные усилия направлены на поддержание прозрачности и целостности банковского сектора и финансовой системы ОАЭ.
Название оштрафованного банка в заявлении озвучено не было.
ИСТОЧНИК: Arabian Business
Похожие новости
В прошлом году Центральный банк ОАЭ (CBUAE) оштрафовал ряд банков, валютных бирж и страховых компаний на сумму 113,675 м...
Операции по борьбе с отмыванием денег в ОАЭ будут осуществляться новым органом.
В ОАЭ жестко пресекаются преступления, связанные с финансированием терроризма.
Хиты недели
Рост туристического сектора Шарджи продолжается: количество постояльцев в отелях Шарджи увеличилось на 3%, достигнув 1,06 млн человек – Россия и Индия стали лидерами по количеству иностранных гостей.
В первом полугодии 2024 года страховые премии в ОАЭ достигли US$9,72 млрд, что соответствует росту на 31%.
Власти ОАЭ объявили о внесении новых важных поправок в закон об НДС.
