Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил на один из местных банков штраф в размере 5,8 млн дирхамов.
CBUAE наложил на один из местных банков штраф в размере 5,8 млн дирхамов.
Меры были приняты после того, как в результате проведения проверки в политике и процедурах банка по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма были выявлены недостатки.
CBUAE наложил на банк штраф, сославшись на Статью 14 Федерального декрета-закона №20 от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма и незаконных организаций.
Регулятор заявил, что он работает в рамках своих надзорных и регулирующих полномочий для того, чтобы гарантировать, что банки, их владельцы и сотрудники соблюдают законы, правила и стандарты, действующие на территории ОАЭ.
Данные усилия направлены на поддержание прозрачности и целостности банковского сектора и финансовой системы ОАЭ.
Название оштрафованного банка в заявлении озвучено не было.
ИСТОЧНИК: Arabian Business
Похожие новости
В 2023 году в ходе проведения мероприятий по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма власт...
Власти ОАЭ конфисковали активы на общую сумму US$639 млн за нарушения, связанные с отмыванием денег.
Центральный банк ОАЭ (CBUAE) приостановил деятельность валютной биржи, закрыв два ее филиала.
Хиты недели
В Дубае выпустили новое постановление, регламентирующее деятельность компаний свободных зон.
В конце апреля в Дубае пройдет бизнес-фестиваль искусственного интеллекта.
Российская компания Аби начала экспортировать продукцию бренда «Вязанка» в ОАЭ.
