Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты до февраля 2024 года, о чем было объявлено во время встречи в Париже.

Наблюдательный орган заявил, что ОАЭ добились прогресса в таких областях, как содействие расследованиям отмывания денег, введение санкций за несоблюдение требований в финансовых учреждениях и ужесточение судебных преследований.

Эти меры необходимы для исключения ОАЭ из так называемого «серого» списка стран, находящихся под усиленным контролем организации. Эмираты были включены в данный список в 2022 году.

Ахмед Али Аль Сайег, государственный министр ОАЭ, заявил, что приветствует визит представителей группы в страну с целью проверки ее соответствия предъявляемым требованиям. «В ОАЭ с нетерпением ждут встречи с оценочной группой FATF, чтобы продемонстрировать повышенную и устойчивую эффективность системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал министр.

По его словам, сотрудничество со стратегическими международными партнерами имеет решающее значение для борьбы с финансовыми преступлениями. Если проверка пройдет успешно, то ОАЭ могут исключить из «серого» списка на сессии организации в феврале 2024 года.

ОАЭ арестовали и конфисковали активы на сумму более 1,3 млн дирхамов (US$ 354 млн) с марта по июль 2023 года в рамках активизации борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, в рамках этой борьбы были наложены штрафы на общую сумму 199 млн дирхамов в первом полугодии 2023 года.