В третьем квартале 2023 года Министерство экономики ОАЭ приостановило деятельность 50 компаний ввиду отсутствия регистрации в системе по борьбе с отмыванием денег.
В третьем квартале 2023 года Министерство экономики ОАЭ приостановило деятельность 50 компаний на три месяца ввиду отсутствия регистрации в системе противодействия отмыванию денег (goAML) Управления финансовой разведки.
Об этом говорится в официальном заявлении министерства, опубликованном в понедельник, 21 августа 2023 года.
В целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также соблюдения правил Целевой группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Управления финансовой разведки, власти ОАЭ получают сообщения о подозрительных транзакциях через систему goAML.
Управление финансовой разведки изучает транзакции и финансовую деятельность такого характера в целях раскрытия и предотвращения финансовых преступлений, способных подорвать усилия по регулированию финансовой деятельности на территории ОАЭ.
Также под контролем Министерства экономики ОАЭ находятся установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП), как на материковой части ОАЭ, так и в свободных зонах. В указанную категорию входят брокеры и агенты по недвижимости, продавцы драгоценных камней и металлов, аудиторы и поставщики корпоративных услуг.
В министерстве заявили, что деятельность 50 компаний будет приостановлена до тех пор, пока они не пройдут регистрацию в системе goAML.
В случае если данные компании не завершат процедуру регистрации в течение трех месяцев, к ним будут применены более жесткие санкции со стороны государства.
ИСТОЧНИК: Arabian Business
Похожие новости
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег объявила о визите в ОАЭ.
Казахстан и ОАЭ договорились сотрудничать в борьбе с отмыванием финансовых средств.
Центральный банк ОАЭ выпустил новые рекомендации по борьбе с отмыванием денег.
Хиты недели
30 ноября 2023 года, в первый день климатической конференции COP28, проходящей в ОАЭ, было принято историческое решение – поддерживать рост температуры на планете в пределах 1,5°C.
Текущие экономические показатели ОАЭ превзошли все ожидания, несмотря на растущую напряженность в регионе и мире, благодаря инвестициям в новые сектора экономики страны.
Руководитель авиакомпании Emirates раскритиковал новые авиадвигатели производства компании Rolls-Royce, заявив, что компании нужно «вернуться к основам» и уделить первостепенное внимание качеству своей продукции.
