Министерство экономики ОАЭ приостановило работу 50 компаний в третьем квартале 2023 года

В третьем квартале 2023 года Министерство экономики ОАЭ приостановило деятельность 50 компаний ввиду отсутствия регистрации в системе по борьбе с отмыванием денег.

Юрий Кудрявцев 23.08.2023 07:40 Просмотров 3689
В министерстве экономики ОАЭ заявили, что деятельность 50 компаний будет приостановлена до тех пор, пока они не пройдут регистрацию в системе goAML

В третьем квартале 2023 года Министерство экономики ОАЭ приостановило деятельность 50 компаний на три месяца ввиду отсутствия регистрации в системе противодействия отмыванию денег (goAML) Управления финансовой разведки.

Об этом говорится в официальном заявлении министерства, опубликованном в понедельник, 21 августа 2023 года.

В целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также соблюдения правил Целевой группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Управления финансовой разведки, власти ОАЭ получают сообщения о подозрительных транзакциях через систему goAML.

Управление финансовой разведки изучает транзакции и финансовую деятельность такого характера в целях раскрытия и предотвращения финансовых преступлений, способных подорвать усилия по регулированию финансовой деятельности на территории ОАЭ.

Также под контролем Министерства экономики ОАЭ находятся установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП), как на материковой части ОАЭ, так и в свободных зонах. В указанную категорию входят брокеры и агенты по недвижимости, продавцы драгоценных камней и металлов, аудиторы и поставщики корпоративных услуг.

В министерстве заявили, что деятельность 50 компаний будет приостановлена до тех пор, пока они не пройдут регистрацию в системе goAML.

В случае если данные компании не завершат процедуру регистрации в течение трех месяцев, к ним будут применены более жесткие санкции со стороны государства.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Arabian Business

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
02.08.2023 2556

Управление финансового надзора Дубая (DFSA) оштрафовало банк Mirabaud (Middle East) Limited на сумму 11,1 млн дирхамов (...

НОВОСТИ
23.02.2024 1905

Эмираты могут исключить из «серого списка» FATF уже 23 февраля.

Хиты недели

новости
22.05.2024 2380

Инвесторы лишились US$17 млн после исчезновения инвестиционной компании из ОАЭ.

новости
18.05.2024 1714

Согласно результатам недавно проведенного опроса, ОАЭ заняли второе место в мире по степени удовлетворенности покупателей.

новости
18.05.2024 1155

Российские ритейлеры открыли 19 новых точек в Дубае с начала 2024 года.