Министерство экономики ОАЭ приостановило работу 50 компаний в третьем квартале 2023 года

В третьем квартале 2023 года Министерство экономики ОАЭ приостановило деятельность 50 компаний ввиду отсутствия регистрации в системе по борьбе с отмыванием денег.

Юрий Кудрявцев 23.08.2023 07:40 Просмотров 2893
В министерстве экономики ОАЭ заявили, что деятельность 50 компаний будет приостановлена до тех пор, пока они не пройдут регистрацию в системе goAML

В третьем квартале 2023 года Министерство экономики ОАЭ приостановило деятельность 50 компаний на три месяца ввиду отсутствия регистрации в системе противодействия отмыванию денег (goAML) Управления финансовой разведки.

Об этом говорится в официальном заявлении министерства, опубликованном в понедельник, 21 августа 2023 года.

В целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также соблюдения правил Целевой группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Управления финансовой разведки, власти ОАЭ получают сообщения о подозрительных транзакциях через систему goAML.

Управление финансовой разведки изучает транзакции и финансовую деятельность такого характера в целях раскрытия и предотвращения финансовых преступлений, способных подорвать усилия по регулированию финансовой деятельности на территории ОАЭ.

Также под контролем Министерства экономики ОАЭ находятся установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП), как на материковой части ОАЭ, так и в свободных зонах. В указанную категорию входят брокеры и агенты по недвижимости, продавцы драгоценных камней и металлов, аудиторы и поставщики корпоративных услуг.

В министерстве заявили, что деятельность 50 компаний будет приостановлена до тех пор, пока они не пройдут регистрацию в системе goAML.

В случае если данные компании не завершат процедуру регистрации в течение трех месяцев, к ним будут применены более жесткие санкции со стороны государства.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Arabian Business

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
09.06.2023 3559

Казахстан и ОАЭ договорились сотрудничать в борьбе с отмыванием финансовых средств.

НОВОСТИ
04.08.2022 4403

Центральный банк ОАЭ выпустил новые рекомендации по борьбе с отмыванием денег.

Хиты недели

новости
25.11.2023 2644

Банки ОАЭ ужесточили условия оказания услуг российским компаниям.

новости
23.11.2023 1774

В ОАЭ наблюдается высокий спрос на младших руководителей начального уровня.

новости
24.11.2023 1460

Квартиры в жилом комплексе компании Wasl в Дубае были распроданы за 4 часа после старта продаж.