Центральный банк ОАЭ выпустил новые рекомендации по борьбе с отмыванием денег.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов выпустил новые рекомендации для лицензированных финансовых учреждений (LFI) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, организации обязаны разработать внутреннюю политику, систему контроля и управления рисками в этой области.
В течение одного месяца регулятор требует от финансовых учреждений привести все процессы в соответствие требованиям законодательства. В новом руководстве ЦБ ОАЭ изложены все необходимые меры для снижения рисков при выполнении транзакций.
Руководящие принципы требуют, чтобы учреждения регулярно проводили оценку рисков, которая охватывает платежные продукты, услуги и отношения с отечественными и иностранными участниками платежного сектора. О подозрительных транзакциях нужно сообщать в Подразделение финансовой разведки ОАЭ.
Согласно новым правилам, у банков должна быть программа, которая обеспечивает соблюдение санкционных требований на всех этапах платежного цикла. Согласно прогнозам исследовательской компании Markets and Markets, к 2027 году объем операций по отмыванию денег во всем мире вырастет более чем вдвое, до US$ 5,8 млрд.
На прошлой неделе Центральный банк ОАЭ оштрафовал финансовые учреждения и банки за несоблюдение правил в отношении борьбы с отмыванием денег. За первые полгода объем штрафов вырос до 41 млн дирхамов.
ИСТОЧНИК: The National
Похожие новости
Эмираты могут исключить из «серого списка» FATF уже 23 февраля.
ОАЭ готовы начать новую главу в борьбе с финансовыми преступлениями, активизировав свои усилия в этом направлении.
В прошлом году Центральный банк ОАЭ (CBUAE) оштрафовал ряд банков, валютных бирж и страховых компаний на сумму 113,675 м...
Хиты недели
По мнению экспертов, состоятельные российские инвесторы, вкладывающие свои деньги в недвижимость, все чаще покидают Дубай для переезда в Индонезию и Таиланд.
Темпы роста капитальной стоимости квартир приближаются к темпам роста капитальной стоимости вилл Дубая.
Активность индийских инвесторов вызвала рост рынка недвижимости ОАЭ благодаря возможности получения 5-летней гостевой визы.