​В ОАЭ выпустили новые правила борьбы с отмыванием денег

Центральный банк ОАЭ выпустил новые рекомендации по борьбе с отмыванием денег.

Наталья Викторова 04.08.2022 06:00 Просмотров 2454
В ОАЭ выпустили новые правила борьбы с отмыванием денег | Фото The National

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов выпустил новые рекомендации для лицензированных финансовых учреждений (LFI) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, организации обязаны разработать внутреннюю политику, систему контроля и управления рисками в этой области.

В течение одного месяца регулятор требует от финансовых учреждений привести все процессы в соответствие требованиям законодательства. В новом руководстве ЦБ ОАЭ изложены все необходимые меры для снижения рисков при выполнении транзакций.

Руководящие принципы требуют, чтобы учреждения регулярно проводили оценку рисков, которая охватывает платежные продукты, услуги и отношения с отечественными и иностранными участниками платежного сектора. О подозрительных транзакциях нужно сообщать в Подразделение финансовой разведки ОАЭ.

Согласно новым правилам, у банков должна быть программа, которая обеспечивает соблюдение санкционных требований на всех этапах платежного цикла. Согласно прогнозам исследовательской компании Markets and Markets, к 2027 году объем операций по отмыванию денег во всем мире вырастет более чем вдвое, до US$ 5,8 млрд.

На прошлой неделе Центральный банк ОАЭ оштрафовал финансовые учреждения и банки за несоблюдение правил в отношении борьбы с отмыванием денег. За первые полгода объем штрафов вырос до 41 млн дирхамов.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: The National

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
28.03.2022 2826

Руководители группы «Тинькофф» назвали Эмираты комфортной юрисдикцией для международного бизнеса.

НОВОСТИ
11.08.2022 1144

Компания-оператор платных дорог Дубая Salik намерена привлечь в ходе IPO US$ 1 млрд.

Хиты недели

новости
17.08.2022 2011

В Дубае арендаторы будут платить более высокую арендную плату по новым контрактам.

новости
17.08.2022 1961

В Дубае начинает работу центр обслуживания частных лиц со сверхвысоким уровнем дохода.

новости
15.08.2022 1456

Конгломерат Dubai Holding продал мегапроект Dubai Creek Harbour компании Emaar.