​В ОАЭ выпустили новые правила борьбы с отмыванием денег

Центральный банк ОАЭ выпустил новые рекомендации по борьбе с отмыванием денег.

Наталья Викторова 04.08.2022 06:00 Просмотров 2306
В ОАЭ выпустили новые правила борьбы с отмыванием денег | Фото The National

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов выпустил новые рекомендации для лицензированных финансовых учреждений (LFI) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, организации обязаны разработать внутреннюю политику, систему контроля и управления рисками в этой области.

В течение одного месяца регулятор требует от финансовых учреждений привести все процессы в соответствие требованиям законодательства. В новом руководстве ЦБ ОАЭ изложены все необходимые меры для снижения рисков при выполнении транзакций.

Руководящие принципы требуют, чтобы учреждения регулярно проводили оценку рисков, которая охватывает платежные продукты, услуги и отношения с отечественными и иностранными участниками платежного сектора. О подозрительных транзакциях нужно сообщать в Подразделение финансовой разведки ОАЭ.

Согласно новым правилам, у банков должна быть программа, которая обеспечивает соблюдение санкционных требований на всех этапах платежного цикла. Согласно прогнозам исследовательской компании Markets and Markets, к 2027 году объем операций по отмыванию денег во всем мире вырастет более чем вдвое, до US$ 5,8 млрд.

На прошлой неделе Центральный банк ОАЭ оштрафовал финансовые учреждения и банки за несоблюдение правил в отношении борьбы с отмыванием денег. За первые полгода объем штрафов вырос до 41 млн дирхамов.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: The National

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
28.03.2022 2783

Руководители группы «Тинькофф» назвали Эмираты комфортной юрисдикцией для международного бизнеса.

НОВОСТИ
11.08.2022 451

Компания-оператор платных дорог Дубая Salik намерена привлечь в ходе IPO US$ 1 млрд.

Хиты недели

новости
08.08.2022 2199

В интернете появились потрясающие изображения новой железной дороги Etihad Rail.

новости
10.08.2022 1602

Легендарный отель DoubleTree by Hilton Resort and Spa Marjan Island в Рас-Аль-Хайме сменит своего владельца.

новости
06.08.2022 1200

Саудовская Аравия и ОАЭ могут нарастить добычу нефти только в случае острого кризиса предложения.