​В ОАЭ выпустили новые правила борьбы с отмыванием денег

Центральный банк ОАЭ выпустил новые рекомендации по борьбе с отмыванием денег.

Наталья Викторова 04.08.2022 06:00 Просмотров 3503
В ОАЭ выпустили новые правила борьбы с отмыванием денег | Фото The National

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов выпустил новые рекомендации для лицензированных финансовых учреждений (LFI) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, организации обязаны разработать внутреннюю политику, систему контроля и управления рисками в этой области.

В течение одного месяца регулятор требует от финансовых учреждений привести все процессы в соответствие требованиям законодательства. В новом руководстве ЦБ ОАЭ изложены все необходимые меры для снижения рисков при выполнении транзакций.

Руководящие принципы требуют, чтобы учреждения регулярно проводили оценку рисков, которая охватывает платежные продукты, услуги и отношения с отечественными и иностранными участниками платежного сектора. О подозрительных транзакциях нужно сообщать в Подразделение финансовой разведки ОАЭ.

Согласно новым правилам, у банков должна быть программа, которая обеспечивает соблюдение санкционных требований на всех этапах платежного цикла. Согласно прогнозам исследовательской компании Markets and Markets, к 2027 году объем операций по отмыванию денег во всем мире вырастет более чем вдвое, до US$ 5,8 млрд.

На прошлой неделе Центральный банк ОАЭ оштрафовал финансовые учреждения и банки за несоблюдение правил в отношении борьбы с отмыванием денег. За первые полгода объем штрафов вырос до 41 млн дирхамов.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: The National

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
13.02.2023 1289

Банки отмечают спрос на наличные эмиратские дирхамы среди россиян.

НОВОСТИ
16.02.2023 1372

Центральный банк ОАЭ запускает программу цифровой трансформации.

Хиты недели

новости
22.03.2023 2526

Эксперты выяснили три основные причины покупки россиянами недвижимости в ОАЭ.

новости
22.03.2023 1537

Центральный банк ОАЭ запустил первую безбумажную платформу прямого дебетования.

новости
25.03.2023 1483

Признаков спекулятивной активности на рынке недвижимости Дубая пока не наблюдается