Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ (SCA) выпустило новое предупреждение после выявления нелицензированной структуры, действующей под названием Gulf Higher Authority for Financial Conduct. Организация использовала сайт www.financialgcc.com и ложно представлялась финансовым регулятором.

В уведомлении подчеркивается, что эта структура не имеет лицензии, не наделена полномочиями надзора и незаконно создает впечатление, будто контролирует финансовую деятельность в стране. Инвесторам настоятельно рекомендуют не вступать с ней в какие‑либо отношения, а перед переводом средств, подписанием договоров или передачей персональных данных обязательно проверять легальность и статус любой компании.

Стоит отметить, что SCA является федеральным органом, который отвечает за лицензирование, надзор и контроль за поведением участников финансового рынка ОАЭ, включая инвестиционные компании, брокеров и сопутствующих поставщиков услуг. Ведомство регулярно публикует предупреждения, помогая компаниям и индивидуальным инвесторам распознавать «клонов» и незарегистрированные структуры.

Это сообщение последовало за аналогичным предупреждением от 19 ноября, когда регулятор выявил еще одно мошенническое предприятие, которое выдавало себя за Emirates Investment Bank с помощью поддельного сайта и фальсифицированных документов.

Эти случаи подчеркивают необходимость проявлять особую осторожность и тщательно проверять всю информацию о финансовых посредниках.