Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ (SCA) выпустило предупреждение для инвесторов о мошеннической организации, выдающей себя за Emirates Investment Bank, и действующей через поддельный сайт.

Как сообщил регулятор, неизвестная организация использует название и логотип банка, а также эмблемы других учреждений, рассылая фиктивные документы и вводя клиентов в заблуждение.

В SCA уточнили, что эта организация также управляла веб-сайтами, включая www.uaeinvbank.com, которые ложно выдают себя за часть Emirates Investment Bank. Регулятор подчеркнул, что эта структура не имеет разрешения на оказание инвестиционных услуг в ОАЭ и не входит в перечень лицензированных участников рынка.

Управление призвало жителей страны тщательно проверять статус любой компании, предлагающей инвестиционные услуги, до подписания договоров и перевода средств. Полный список лицензированных организаций доступен на официальном сайте регулятора, и сверка с ним, по словам ведомства, является ключевой мерой защиты от финансового мошенничества.

Это уже не первый сигнал для инвесторов в последнее время. В начале месяца SCA выпустило отдельное предупреждение об использовании торговых приложений: часть таких платформ принадлежит нелицензированным компаниям и может не только привести к потере средств, но и создать для пользователя юридические риски.

Регулятор также напомнил, что операции через подобные приложения, если они связаны с незаконной деятельностью, могут рассматриваться как нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.