Центробанк ОАЭ вынес предупреждения и наложил штрафы на пять страховых брокеров.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) ввел санкции в отношении пяти страховых брокеров, работающих на территории страны. Это решение было принято ЦБ ОАЭ в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 20 от 2018 года, касающегося борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма или незаконных организаций.
Санкции были наложены на основании того, что указанные компании не выполнили требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и незаконных организаций. В результате этого двое из пяти брокеров были подвергнуты финансовым штрафам, в то время как остальные три компании получили официальное предупреждение.
Центральный банк ОАЭ активно следит за соблюдением законодательства всеми участниками страхового рынка. Его задача заключается в обеспечении прозрачности и целостности страховой отрасли, а также финансовой системы страны в целом. Эти меры подчеркивают важность соблюдения национальных законов и стандартов, направленных на защиту экономики от незаконных финансовых операций.
ИСТОЧНИК: ArabianBusiness
Похожие новости
Центральный банк ОАЭ временно остановил деятельность иностранной страховой компании.
Центральный банк ОАЭ аннулировал лицензию Sundus Exchange и оштрафовал организацию на 10 млн дирхамов.
Центральный банк ОАЭ наложил санкции в размере 18 млн дирхамов на два финансовых учреждения.
Хиты недели
Власти ОАЭ напомнили о вступлении в силу новых правил оплаты труда.
Американская компания-единорог открывает первый международный офис в Дубае.
Эмиратская компания укрепляет свое присутствие в Карибском бассейне.
