Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана о сотрудничестве в борьбе с финансовыми преступлениями.

Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов. Кроме того, представители двух стран договорились о совместном выявлении преступных схем на этом рынке.

По словам представителей АФМ, меморандум повысит эффективность раскрытия транснациональных преступлений с использованием криптовалют и упростит механизмы изъятия нелегальных активов. С начала 2023 года АФМ Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют.

Как стало известно ранее, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты до февраля 2024 года.

Наблюдательный орган заявил, что ОАЭ добились прогресса в таких областях, как содействие расследованиям отмывания денег, введение санкций за несоблюдение требований в финансовых учреждениях и ужесточение судебных преследований. Эти меры необходимы для исключения ОАЭ из так называемого «серого» списка стран, находящихся под усиленным контролем организации. Эмираты были включены в данный список в 2022 году.