С января 2024 года все предприятия по переработке золота в ОАЭ обязаны пройти аудиторскую проверку с привлечением сторонних аудиторов и представить отчеты о прохождении аудита до марта, сообщил во вторник, 21 ноября 2023 года, представитель Министерства экономики ОАЭ.

«Все золотоперерабатывающие предприятия должны привлечь аккредитованных сторонних аудиторов для прохождения аудиторской проверки. К первому кварталу 2024 года мы ожидаем получить от золотоперерабатывающих предприятий отчеты о прохождении аудиторских проверок», – заявила во вторник на Дубайской конференции по драгоценным металлам Сафея Аль Сафи, директор Департамента по борьбе с отмыванием денег Министерства экономики ОАЭ.

Она добавила, что сторонние аудиторы оценят управление рисками на предприятиях по переработке золота, что должно быть отражено в отчетах аудиторов, которые должны быть представлены в Минэкономики.

Кроме того, Сафея Аль Сафи подчеркнула, что соблюдение правил ответственного выбора поставщиков является обязательным условием для всех лицензированных золотоперерабатывающих предприятий страны.

Она отметила, что министерство проводит посещения предприятий отрасли для проверки соблюдения ими установленных правил. В 2022 году министерство провело 440 выездных проверок, в этом году планирует провести 3336 проверок. До октября 2023 года было проведено 3173 проверки. В 2023 году министерство планировало провести 2225 выездных проверок и к октябрю 2023 года завершило 6342 проверки.

Г-жа Аль Сафи добавила, что аудиторские отчеты должны содержать минимальную информацию о системах управления производством, оценки рисков и управления ими.

Она подчеркнула, что министерство также проверяет то, какие меры комплексной проверки принимаются компаниями отрасли в отношении своих клиентов.

Директор департамента по борьбе с отмыванием денег попросил представителей отрасли сообщать властям о подозрительных коммерческих операциях их клиентов.