Власти Дубая объявили о внесении поправок в законы, связанные с финансовыми правонарушениями и проведением финансовых проверок, предполагающие запрет на передвижение и замораживание активов нарушителей.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая, издал Закон №24 от 2024 года, вносящий поправки в ряд положений Закона №4 от 2018 года, связанные с созданием Управления финансового аудита.

В новом Законе статьи 34, 35 и 36 первоначальной версии закона были заменены новыми положениями, касающимися проведения расследования нарушений и наложения дисциплинарных взысканий на сотрудников-нарушителей, а также создания комитета по рассмотрению жалоб.

Измененная статья 34 Закона №24 от 2024 года предоставляет генеральному директору Управления финансового аудита полномочия предпринимать ряд действий в отношении работников в целях пресечения их неправомерных действий, включая отстранение от работы, конфискацию соответствующих документов или прекращение следственных действий в случае, если они признаны необоснованными или не имеют доказательной базы.

Мелкие правонарушения предполагают дисциплинарную ответственность вместо судебного преследования. Если подтвержден факт совершения уголовного преступления, дело должно быть передано в прокуратуру Дубая. Запрет на передвижение и замораживание активов может быть наложен на срок до трех месяцев и при необходимости продлен.

Решение можно будет обжаловать по истечении трех месяцев при условии отсутствия веской причины для подачи апелляции в более короткие сроки. Мировое соглашение может быть достигнуто в случае, если будут возвращены незаконно присвоенные средства и прибыль, что приведет к прекращению следственных мероприятий без судебного преследования, но все еще позволит применять дисциплинарные меры по отношению к правонарушителям.

Статья 35 уполномочивает генерального директора Управления финансового аудита оценивать, соразмерны ли дисциплинарные взыскания, наложенные на работников, тяжести правонарушения.

Кроме того, Статья 35 также устанавливает независимый Центральный комитет по рассмотрению правонарушений, состоящий из трех членов, назначаемых Генеральным директором Управления, для рассмотрения случаев, когда организации не соблюдают установленные штрафы, а также в целях устранения нарушений со стороны старших должностных лиц.

Комитет может оставлять без изменений, увеличивать или отменять штрафы на основании имеющихся доказательств. Как рядовые работники, так и старшие должностные лица могут обжаловать решения Комитета в течение 15 дней, подав жалобу в комитет по рассмотрению жалоб в порядке предусмотренном законодательством.

Согласно изменениям, внесенным в Статью 36, при Управлении финансового аудита будет создан постоянный комитет по рассмотрению жалоб, назначаемый Генеральным директором Управления.

Комитет будет состоять из председателя, генерального директора государственного учреждения и представителей Управления финансового аудита и Верховного комитета по законодательству.

Комитет будет заниматься рассмотрением жалоб сотрудников и должностных лиц, которым грозят дисциплинарные взыскания со стороны Центрального комитета по правонарушениям. Председатель комитета будет определять процедуры и полномочия комитета.

Решения, принятые Комитетом по рассмотрению жалоб, являются окончательными и не могут быть обжалованы в административном порядке, но лица, подавшие жалобу, могут обратиться в суд.

Новые поправки в законодательство Дубая вступают в силу с даты их принятия и будут опубликованы в официальном вестнике.