В ходе борьбы с отмыванием денег в ОАЭ арестованы активы на сумму US$354 млн

В период с марта по июль текущего года в ОАЭ были арестованы активы на сумму US$354 млн в ходе борьбы с отмыванием денег.

Юрий Кудрявцев 19.09.2023 07:40 Просмотров 2934
Хамид Аль Зааби, генеральный директор Исполнительного Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | Фото The National News

По информации одного из высокопоставленных чиновников страны, в ОАЭ были арестованы и конфискованы активы на сумму более 1,3 млрд дирхамов (US$354 млн) в период с марта по середину июля 2023 года в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В первом полугодии этого года в ходе борьбы с отмыванием денег власти эмиратов также наложили штрафы на общую сумму 199 млн дирхамов, что превысило сумму подобных штрафов в 2022 году (76,2 млн дирхамов), 2020 году (8,4 млн дирхамов) и 2019 году (800 тыс дирхамов), сообщило в понедельник, 19 сентября 2023 года, государственное информационное агентство WAM со ссылкой на Хамида Аль Зааби, генерального директора Исполнительного управления ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В период с марта по середину июля 2023 года власти ОАЭ уделили приоритетное внимание расследованию крупномасштабных и запутанных дел, связанных с отмыванием денег.

По словам Хамида Аль Зааби, за указанный период соответствующими органами страны было возбуждено 183 новых дела, связанных с отмыванием денег.

Власти ОАЭ продолжают реализацию национального плана и национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и «решительно реализуют программу по борьбе с незаконными финансовыми операциями и сохранением целостности финансовой системы», – заявил г-н Аль Зааби.

Исполнительное управление ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в первую очередь являющееся национальным надзорным и координирующим органом в соответствующей сфере, обладает широкими полномочиями по обеспечению устойчивости финансовой системы ОАЭ и в настоящее время координирует свою деятельность с более чем 80 государственными учреждениями и правоохранительными органами страны, как сообщил г-н Аль Зааби в интервью Интернет-порталу The National.

За последние несколько лет власти ОАЭ добились значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: The National News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
23.08.2023 3571

В третьем квартале 2023 года Министерство экономики ОАЭ приостановило деятельность 50 компаний ввиду отсутствия регистра...

НОВОСТИ
30.10.2023 2295

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег объявила о визите в ОАЭ.

Хиты недели

новости
18.04.2024 2354

По мнению экспертов, состоятельные российские инвесторы, вкладывающие свои деньги в недвижимость, все чаще покидают Дубай для переезда в Индонезию и Таиланд.

новости
19.04.2024 1504

Темпы роста капитальной стоимости квартир приближаются к темпам роста капитальной стоимости вилл Дубая.

новости
22.04.2024 1197

В Дубае застройщики отремонтируют пострадавшие от наводнения здания за свой счет.