В ходе борьбы с отмыванием денег в ОАЭ арестованы активы на сумму US$354 млн

В период с марта по июль текущего года в ОАЭ были арестованы активы на сумму US$354 млн в ходе борьбы с отмыванием денег.

Юрий Кудрявцев 19.09.2023 07:40 Просмотров 1714
Хамид Аль Зааби, генеральный директор Исполнительного Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | Фото The National News

По информации одного из высокопоставленных чиновников страны, в ОАЭ были арестованы и конфискованы активы на сумму более 1,3 млрд дирхамов (US$354 млн) в период с марта по середину июля 2023 года в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В первом полугодии этого года в ходе борьбы с отмыванием денег власти эмиратов также наложили штрафы на общую сумму 199 млн дирхамов, что превысило сумму подобных штрафов в 2022 году (76,2 млн дирхамов), 2020 году (8,4 млн дирхамов) и 2019 году (800 тыс дирхамов), сообщило в понедельник, 19 сентября 2023 года, государственное информационное агентство WAM со ссылкой на Хамида Аль Зааби, генерального директора Исполнительного управления ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В период с марта по середину июля 2023 года власти ОАЭ уделили приоритетное внимание расследованию крупномасштабных и запутанных дел, связанных с отмыванием денег.

По словам Хамида Аль Зааби, за указанный период соответствующими органами страны было возбуждено 183 новых дела, связанных с отмыванием денег.

Власти ОАЭ продолжают реализацию национального плана и национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и «решительно реализуют программу по борьбе с незаконными финансовыми операциями и сохранением целостности финансовой системы», – заявил г-н Аль Зааби.

Исполнительное управление ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в первую очередь являющееся национальным надзорным и координирующим органом в соответствующей сфере, обладает широкими полномочиями по обеспечению устойчивости финансовой системы ОАЭ и в настоящее время координирует свою деятельность с более чем 80 государственными учреждениями и правоохранительными органами страны, как сообщил г-н Аль Зааби в интервью Интернет-порталу The National.

За последние несколько лет власти ОАЭ добились значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: The National News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
29.08.2022 2069

Столица ОАЭ будет активно развивать цифровую экономику, включая блокчейн и цифровые активы.

НОВОСТИ
20.09.2023 1232

В ОАЭ выпущены облигации на сумму US$1,5 млрд, что превысило сумму первоначального предложения в 5 раз.

Хиты недели

новости
29.09.2023 1733

Жители Мангистауской области получат возможность поработать в ОАЭ.

новости
29.09.2023 1668

Компания Azizi Developments запустила строительство мегапроекта стоимостью US$8 млрд в Дубае.

новости
27.09.2023 1267

Согласно прогнозам экономистов, в ближайшем будущем ОАЭ и странам Персидского залива предстоит пережить длительный период повышенных процентных ставок.