CBUAE предпринял решительные действия против двух финансовых организаций, действовавших на территории страны, в рамках своих обязательств по контролю над соблюдением требований финансового регулятора и борьбе с финансовыми правонарушениями и отозвал их лицензии, наделявших их правом заниматься финансовой деятельностью.

Кроме валютной биржи Dirham Exchange, лицензия также была отозвана у компании RMB Commercial Brokers Co – известной брокерской компании, осуществлявшей свою деятельность на территории ОАЭ.

Примененные административные санкции являются частью процесса рассмотрения жалобы, соответствующей правовым нормам, изложенным в статье 137 Федерального декрета №(14) от 2018 года о Центральном банке, организации финансовых учреждений и их деятельности.

Кроме того, они соответствуют статье 14 Федерального декрета №(20) от 2018 года, в которой говорится о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций.

В рамках подобных мер CBUAE были проведены проверки, в ходе которых были выявлены серьезные случаи неправомерных действий финансовых организаций.

К ним относится ряд нарушений, в том числе нарушения, связанные с отмыванием денег, а также нарушение вышеназванными финансовыми организациями инструкций CBUAE по отказу от участия в осуществлении денежных переводов в ряд стран, установленных для валютных бирж.

«Результаты проверки показали, что у данных финансовых организаций была неразвитая система проверки соответствия нормативным требованиям, они не выполняли свои нормативные обязательства и не сообщали CBUAE об их нарушениях», — говорится в заявлении представителей Центрального банка.