Центральный банк ОАЭ закрыл крупную валютную биржу ввиду «серьезных нарушений»

Согласно заявлению представителей Центрального банка ОАЭ (CBUAE), им была отозвана лицензия валютной биржи Dirham Exchange, которая также была удалена из биржевого реестра, ввиду «серьезных нарушений».

Юрий Кудрявцев 10.08.2023 07:10 Просмотров 1892
Здание Центрального банка ОАЭ в Абу-Даби | Фото Центрального банка ОАЭ

CBUAE предпринял решительные действия против двух финансовых организаций, действовавших на территории страны, в рамках своих обязательств по контролю над соблюдением требований финансового регулятора и борьбе с финансовыми правонарушениями и отозвал их лицензии, наделявших их правом заниматься финансовой деятельностью.

Кроме валютной биржи Dirham Exchange, лицензия также была отозвана у компании RMB Commercial Brokers Co – известной брокерской компании, осуществлявшей свою деятельность на территории ОАЭ.

Примененные административные санкции являются частью процесса рассмотрения жалобы, соответствующей правовым нормам, изложенным в статье 137 Федерального декрета №(14) от 2018 года о Центральном банке, организации финансовых учреждений и их деятельности.

Кроме того, они соответствуют статье 14 Федерального декрета №(20) от 2018 года, в которой говорится о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций.

В рамках подобных мер CBUAE были проведены проверки, в ходе которых были выявлены серьезные случаи неправомерных действий финансовых организаций.

К ним относится ряд нарушений, в том числе нарушения, связанные с отмыванием денег, а также нарушение вышеназванными финансовыми организациями инструкций CBUAE по отказу от участия в осуществлении денежных переводов в ряд стран, установленных для валютных бирж.

«Результаты проверки показали, что у данных финансовых организаций была неразвитая система проверки соответствия нормативным требованиям, они не выполняли свои нормативные обязательства и не сообщали CBUAE об их нарушениях», — говорится в заявлении представителей Центрального банка.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Arabian Business

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
01.04.2023 2230

Центральный банк ОАЭ прогнозирует рост экономики на 4,3% в 2024 году.

НОВОСТИ
20.07.2023 1350

В прошлом году ВВП ОАЭ увеличился на 7,9%, что сделало экономику государства одной из самых быстрорастущих в мире.

Хиты недели

новости
01.12.2023 1766

30 ноября 2023 года, в первый день климатической конференции COP28, проходящей в ОАЭ, было принято историческое решение – поддерживать рост температуры на планете в пределах 1,5°C.

новости
29.11.2023 1291

Текущие экономические показатели ОАЭ превзошли все ожидания, несмотря на растущую напряженность в регионе и мире, благодаря инвестициям в новые сектора экономики страны.

новости
01.12.2023 1114

Руководитель авиакомпании Emirates раскритиковал новые авиадвигатели производства компании Rolls-Royce, заявив, что компании нужно «вернуться к основам» и уделить первостепенное внимание качеству своей продукции.