Центральный банк ОАЭ закрыл крупную валютную биржу ввиду «серьезных нарушений»

Согласно заявлению представителей Центрального банка ОАЭ (CBUAE), им была отозвана лицензия валютной биржи Dirham Exchange, которая также была удалена из биржевого реестра, ввиду «серьезных нарушений».

Юрий Кудрявцев 10.08.2023 07:10 Просмотров 2528
Здание Центрального банка ОАЭ в Абу-Даби | Фото Центрального банка ОАЭ

CBUAE предпринял решительные действия против двух финансовых организаций, действовавших на территории страны, в рамках своих обязательств по контролю над соблюдением требований финансового регулятора и борьбе с финансовыми правонарушениями и отозвал их лицензии, наделявших их правом заниматься финансовой деятельностью.

Кроме валютной биржи Dirham Exchange, лицензия также была отозвана у компании RMB Commercial Brokers Co – известной брокерской компании, осуществлявшей свою деятельность на территории ОАЭ.

Примененные административные санкции являются частью процесса рассмотрения жалобы, соответствующей правовым нормам, изложенным в статье 137 Федерального декрета №(14) от 2018 года о Центральном банке, организации финансовых учреждений и их деятельности.

Кроме того, они соответствуют статье 14 Федерального декрета №(20) от 2018 года, в которой говорится о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций.

В рамках подобных мер CBUAE были проведены проверки, в ходе которых были выявлены серьезные случаи неправомерных действий финансовых организаций.

К ним относится ряд нарушений, в том числе нарушения, связанные с отмыванием денег, а также нарушение вышеназванными финансовыми организациями инструкций CBUAE по отказу от участия в осуществлении денежных переводов в ряд стран, установленных для валютных бирж.

«Результаты проверки показали, что у данных финансовых организаций была неразвитая система проверки соответствия нормативным требованиям, они не выполняли свои нормативные обязательства и не сообщали CBUAE об их нарушениях», — говорится в заявлении представителей Центрального банка.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Arabian Business

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
10.11.2023 1932

Центральный банк ОАЭ накажет нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов.

НОВОСТИ
20.03.2024 1642

Банковский сектор ОАЭ готов к дальнейшему росту в текущем году.

Хиты недели

новости
22.05.2024 2385

Инвесторы лишились US$17 млн после исчезновения инвестиционной компании из ОАЭ.

новости
18.05.2024 1715

Согласно результатам недавно проведенного опроса, ОАЭ заняли второе место в мире по степени удовлетворенности покупателей.

новости
18.05.2024 1155

Российские ритейлеры открыли 19 новых точек в Дубае с начала 2024 года.