Банк Emirates NBD предупредил клиентов о рисках получения штрафов из-за несоблюдения правил.
Крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD разослал своим клиентам информационное сообщение с призывом обеспечить соблюдение правил, связанных с установлением налоговой прозрачности, во избежание получения штрафа.
В электронном письме под заголовком «Важная информация», банк Emirates NBD разъяснил своим клиентам требования глобальной инициативы по установлению прозрачности налогообложения под названием «Единый стандарт по обмену налоговой информацией» (CRS) и те действия, которые необходимо выполнить их клиентам в целях их соблюдения.
В соответствии с требованиями CRS, установленными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), финансовые учреждения «обязаны указывать, налоговыми резидентами какой страны являются их клиенты, и хранить точную и актуальную информацию об их налоговом резидентстве и налоговом резидентстве контролирующих органов (при необходимости)».
В соответствии с требованиями, клиенты банка должны заявить о своем налоговом резидентстве, предоставить подтверждающие документы и заполнить «форму самосертификации». В Emirates NBD отметили, что указанные требования нужно будет выполнить «не позднее 30 дней» с момента получения электронного письма.
Владельцы банковских счетов должны гарантировать предоставление точной информации – в противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 тыс дирхамов, сообщили в банке. Штраф подпадает под действие правил Министерства финансов ОАЭ по внедрению в стране требований CRS.
Согласно указаниям Минфина, банки и финансовые учреждения обязаны будут сообщать обо всех нарушениях в течение 30 дней.
Разъясняя новые правила в разделе часто задаваемых вопросов, Emirates NBD указывает, что «самосертификация» – это процесс, посредством которого банк собирает информацию о налоговом статусе клиентов.
«Если вы открываете новый банковский счет, инвестируете в новые финансовые продукты или мы наблюдаем изменение вашего финансового положения, нам необходимо уточнить ряд деталей. Данный процесс называется «самосертификацией», и мы обязаны собирать подобную информация в соответствии с требованиями CRS», – заявили в банке.
ИСТОЧНИК: Khaleej Times
Похожие новости
С января 2025 года ОАЭ вводят минимальный налог на дополнительный доход для крупных транснациональных компаний, действую...
В прошлом году власти ОАЭ провели более 39 тыс налоговых проверок в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов.
ОАЭ ежегодно получают от 10 до 11 млрд дирхамов (от US$2,72 до US$3 млрд) за счет косвенных налогов.
Хиты недели
Миллиардер из ОАЭ пригласил общественность к участию в решении двух задач, пообещав «невероятную награду» или возможность получить работу.
Участники климатической конференции в Абу-Даби призвали международное сообщество ускорить переход к применению возобновляемых источников энергии в целях сдерживания роста температуры Земли.
В ОАЭ ожидается существенный рост потребительских расходов в 2025 году, как показало недавнее исследование.
