Банк Emirates NBD предупредил клиентов о рисках получения штрафов из-за несоблюдения правил.
Крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD разослал своим клиентам информационное сообщение с призывом обеспечить соблюдение правил, связанных с установлением налоговой прозрачности, во избежание получения штрафа.
В электронном письме под заголовком «Важная информация», банк Emirates NBD разъяснил своим клиентам требования глобальной инициативы по установлению прозрачности налогообложения под названием «Единый стандарт по обмену налоговой информацией» (CRS) и те действия, которые необходимо выполнить их клиентам в целях их соблюдения.
В соответствии с требованиями CRS, установленными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), финансовые учреждения «обязаны указывать, налоговыми резидентами какой страны являются их клиенты, и хранить точную и актуальную информацию об их налоговом резидентстве и налоговом резидентстве контролирующих органов (при необходимости)».
В соответствии с требованиями, клиенты банка должны заявить о своем налоговом резидентстве, предоставить подтверждающие документы и заполнить «форму самосертификации». В Emirates NBD отметили, что указанные требования нужно будет выполнить «не позднее 30 дней» с момента получения электронного письма.
Владельцы банковских счетов должны гарантировать предоставление точной информации – в противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 тыс дирхамов, сообщили в банке. Штраф подпадает под действие правил Министерства финансов ОАЭ по внедрению в стране требований CRS.
Согласно указаниям Минфина, банки и финансовые учреждения обязаны будут сообщать обо всех нарушениях в течение 30 дней.
Разъясняя новые правила в разделе часто задаваемых вопросов, Emirates NBD указывает, что «самосертификация» – это процесс, посредством которого банк собирает информацию о налоговом статусе клиентов.
«Если вы открываете новый банковский счет, инвестируете в новые финансовые продукты или мы наблюдаем изменение вашего финансового положения, нам необходимо уточнить ряд деталей. Данный процесс называется «самосертификацией», и мы обязаны собирать подобную информация в соответствии с требованиями CRS», – заявили в банке.
ИСТОЧНИК: Khaleej Times
Похожие новости
Министерство финансов ОАЭ объявило, что продлевает срок подачи предложений и комментариев по поводу недавно начатых публ...
Банк Emirates NBD инвестировал средства в швейцарскую компанию Komgo для расширения своего портфеля финтех-активов.
Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) объявило о введении новых правил корпоративного налогообложения для нерезиден...
Хиты недели
30 ноября 2023 года, в первый день климатической конференции COP28, проходящей в ОАЭ, было принято историческое решение – поддерживать рост температуры на планете в пределах 1,5°C.
Текущие экономические показатели ОАЭ превзошли все ожидания, несмотря на растущую напряженность в регионе и мире, благодаря инвестициям в новые сектора экономики страны.
Руководитель авиакомпании Emirates раскритиковал новые авиадвигатели производства компании Rolls-Royce, заявив, что компании нужно «вернуться к основам» и уделить первостепенное внимание качеству своей продукции.
