Крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD разослал своим клиентам информационное сообщение с призывом обеспечить соблюдение правил, связанных с установлением налоговой прозрачности, во избежание получения штрафа.

В электронном письме под заголовком «Важная информация», банк Emirates NBD разъяснил своим клиентам требования глобальной инициативы по установлению прозрачности налогообложения под названием «Единый стандарт по обмену налоговой информацией» (CRS) и те действия, которые необходимо выполнить их клиентам в целях их соблюдения.

В соответствии с требованиями CRS, установленными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), финансовые учреждения «обязаны указывать, налоговыми резидентами какой страны являются их клиенты, и хранить точную и актуальную информацию об их налоговом резидентстве и налоговом резидентстве контролирующих органов (при необходимости)».

В соответствии с требованиями, клиенты банка должны заявить о своем налоговом резидентстве, предоставить подтверждающие документы и заполнить «форму самосертификации». В Emirates NBD отметили, что указанные требования нужно будет выполнить «не позднее 30 дней» с момента получения электронного письма.

Владельцы банковских счетов должны гарантировать предоставление точной информации – в противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 тыс дирхамов, сообщили в банке. Штраф подпадает под действие правил Министерства финансов ОАЭ по внедрению в стране требований CRS.

Согласно указаниям Минфина, банки и финансовые учреждения обязаны будут сообщать обо всех нарушениях в течение 30 дней.

Разъясняя новые правила в разделе часто задаваемых вопросов, Emirates NBD указывает, что «самосертификация» – это процесс, посредством которого банк собирает информацию о налоговом статусе клиентов.

«Если вы открываете новый банковский счет, инвестируете в новые финансовые продукты или мы наблюдаем изменение вашего финансового положения, нам необходимо уточнить ряд деталей. Данный процесс называется «самосертификацией», и мы обязаны собирать подобную информация в соответствии с требованиями CRS», – заявили в банке.