Крупнейший банк ОАЭ предупредил клиентов о крупных штрафах

Банк Emirates NBD предупредил клиентов о рисках получения штрафов из-за несоблюдения правил.

Юрий Кудрявцев 28.08.2023 08:40 Просмотров 3752
В четверг, 24 августа 2023 года, Emirates NBD разослал своим клиентам информационное сообщение с призывом обеспечить соблюдение правил, связанных с установлением налоговой прозрачности

Крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD разослал своим клиентам информационное сообщение с призывом обеспечить соблюдение правил, связанных с установлением налоговой прозрачности, во избежание получения штрафа.

В электронном письме под заголовком «Важная информация», банк Emirates NBD разъяснил своим клиентам требования глобальной инициативы по установлению прозрачности налогообложения под названием «Единый стандарт по обмену налоговой информацией» (CRS) и те действия, которые необходимо выполнить их клиентам в целях их соблюдения.

В соответствии с требованиями CRS, установленными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), финансовые учреждения «обязаны указывать, налоговыми резидентами какой страны являются их клиенты, и хранить точную и актуальную информацию об их налоговом резидентстве и налоговом резидентстве контролирующих органов (при необходимости)».

В соответствии с требованиями, клиенты банка должны заявить о своем налоговом резидентстве, предоставить подтверждающие документы и заполнить «форму самосертификации». В Emirates NBD отметили, что указанные требования нужно будет выполнить «не позднее 30 дней» с момента получения электронного письма.

Владельцы банковских счетов должны гарантировать предоставление точной информации – в противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 тыс дирхамов, сообщили в банке. Штраф подпадает под действие правил Министерства финансов ОАЭ по внедрению в стране требований CRS.

Согласно указаниям Минфина, банки и финансовые учреждения обязаны будут сообщать обо всех нарушениях в течение 30 дней.

Разъясняя новые правила в разделе часто задаваемых вопросов, Emirates NBD указывает, что «самосертификация» – это процесс, посредством которого банк собирает информацию о налоговом статусе клиентов.

«Если вы открываете новый банковский счет, инвестируете в новые финансовые продукты или мы наблюдаем изменение вашего финансового положения, нам необходимо уточнить ряд деталей. Данный процесс называется «самосертификацией», и мы обязаны собирать подобную информация в соответствии с требованиями CRS», – заявили в банке.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Khaleej Times

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
13.02.2024 922

Министерство финансов ОАЭ презентовало обновленный каталог «Платформы цифровых закупок».

НОВОСТИ
23.01.2024 2116

Власти ОАЭ приняли новый закон, направленный на развитие партнерства государственного и частного секторов.

Хиты недели

новости
18.04.2024 2361

По мнению экспертов, состоятельные российские инвесторы, вкладывающие свои деньги в недвижимость, все чаще покидают Дубай для переезда в Индонезию и Таиланд.

новости
19.04.2024 1509

Темпы роста капитальной стоимости квартир приближаются к темпам роста капитальной стоимости вилл Дубая.

новости
22.04.2024 1200

В Дубае застройщики отремонтируют пострадавшие от наводнения здания за свой счет.