Власти Объединенных Арабских Эмиратов внедрили новые меры по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, усилив контроль, обновив процедуры расследований и расширив инструменты надзора.

Решения приняли на втором заседании в 2026 году Национального комитета по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Изменения нацеленына повышение эффективности системы, улучшение координации между ведомствами и укрепление устойчивости финансового сектора.

В ОАЭ появился национальный справочник по финансовой разведке и расследованию случаев отмывания денег, и это стало ключевым нововведением. Документ описывает обновленные процедуры ведения расследований, отслеживания и конфискации активов, а также усиливает взаимодействие между профильными органами.

Система теперь охватывает более широкий спектр операций, включая виртуальные активы, а также уточняет механизмы возврата активов. Власти также утвердили новые оценки рисков для банков, поставщиков услуг с виртуальными активами и ряда нефинансовых компаний и профессий. Это позволит точнее классифицировать риски и повысить эффективность надзора.

Дополнительно обновили национальную оценку рисков финансирования распространения оружия и подготовили отдельную оценку для некоммерческих организаций. Эти меры направлены на повышение прозрачности и внедрение риск-ориентированного подхода.

Комитет пересмотрел структуру своих подкомитетов, уточнил их задачи и внедрил новые методы работы и механизмы контроля исполнения решений. Отдельно рассмотрели ситуацию с нелицензированной деятельностью и результаты работы профильной рабочей группы.

Власти считают, что обновления укрепят доверие к финансовой системе страны и обеспечат ее устойчивость в долгосрочной перспективе.