​В ОАЭ накажут нелегальных поставщиков услуг виртуальных активов

Центральный банк ОАЭ накажет нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов.

Наталья Реммер 10.11.2023 06:20 Просмотров 1565
VASP | Фото для иллюстрации

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов вместе с другими регулирующими органами опубликовал новое совместное руководство для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Новые правила включают штрафы для VASP, работающих без надлежащих лицензий.

Так, Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций (NAMLCFTC) и ЦБ ОАЭ опубликовали список, который они назвали «красными флажками» для VASP.

В него вошли отсутствие лицензии регулирующих органов, нереалистичные обещания, плохая коммуникация, отсутствие раскрытия информации регулирующими органами и другие индикаторы, которые могли бы выявить подозрительные стороны.

Согласно новому руководству, надзорные органы ожидают, что все лицензированные финансовые учреждения (LFI), определенные нефинансовые предприятия и профессии (DNFBP) и лицензированные VASP будут сообщать о транзакциях подозрительных сторон.

«Любая информация, связанная с нелицензионной деятельностью с виртуальными активами, может быть сообщена через механизмы информирования, чтобы помочь регулирующим органам в их усилиях по соблюдению закона и защите финансовой системы ОАЭ», - говорится в руководстве.

ЦБ ОАЭ отметил, что VASP, работающие в ОАЭ без действующей лицензии, будут подвергаться «гражданским и уголовным наказаниям, включая финансовые санкции против организации, владельцев и старших менеджеров».

LFI, DNFBP и лицензированные VASP, которые демонстрируют готовность иметь дело с нелицензированными VASP, также будут подвергаться действиям со стороны правоохранительных органов.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Cointelegraph

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
09.11.2023 1634

Дубайский регулятор в сфере виртуальных активов VARA объявил о том, что криптовалютным компаниям Дубая необходимо пройти...

НОВОСТИ
10.08.2023 2210

Согласно заявлению представителей Центрального банка ОАЭ (CBUAE), им была отозвана лицензия валютной биржи Dirham Exchan...

Хиты недели

новости
24.02.2024 1824

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила ОАЭ из «серого списка».

новости
26.02.2024 1599

Компании из ОАЭ попали под санкции США из-за поставок авиазапчастей в Россию.

новости
28.02.2024 806

Российский бизнес за два года открыл 11 тысяч филиалов в дружественных странах.