Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов вместе с другими регулирующими органами опубликовал новое совместное руководство для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Новые правила включают штрафы для VASP, работающих без надлежащих лицензий.

Так, Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций (NAMLCFTC) и ЦБ ОАЭ опубликовали список, который они назвали «красными флажками» для VASP.

В него вошли отсутствие лицензии регулирующих органов, нереалистичные обещания, плохая коммуникация, отсутствие раскрытия информации регулирующими органами и другие индикаторы, которые могли бы выявить подозрительные стороны.

Согласно новому руководству, надзорные органы ожидают, что все лицензированные финансовые учреждения (LFI), определенные нефинансовые предприятия и профессии (DNFBP) и лицензированные VASP будут сообщать о транзакциях подозрительных сторон.

«Любая информация, связанная с нелицензионной деятельностью с виртуальными активами, может быть сообщена через механизмы информирования, чтобы помочь регулирующим органам в их усилиях по соблюдению закона и защите финансовой системы ОАЭ», - говорится в руководстве.

ЦБ ОАЭ отметил, что VASP, работающие в ОАЭ без действующей лицензии, будут подвергаться «гражданским и уголовным наказаниям, включая финансовые санкции против организации, владельцев и старших менеджеров».

LFI, DNFBP и лицензированные VASP, которые демонстрируют готовность иметь дело с нелицензированными VASP, также будут подвергаться действиям со стороны правоохранительных органов.