Центральный банк ОАЭ накажет нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов вместе с другими регулирующими органами опубликовал новое совместное руководство для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Новые правила включают штрафы для VASP, работающих без надлежащих лицензий.
Так, Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций (NAMLCFTC) и ЦБ ОАЭ опубликовали список, который они назвали «красными флажками» для VASP.
В него вошли отсутствие лицензии регулирующих органов, нереалистичные обещания, плохая коммуникация, отсутствие раскрытия информации регулирующими органами и другие индикаторы, которые могли бы выявить подозрительные стороны.
Согласно новому руководству, надзорные органы ожидают, что все лицензированные финансовые учреждения (LFI), определенные нефинансовые предприятия и профессии (DNFBP) и лицензированные VASP будут сообщать о транзакциях подозрительных сторон.
«Любая информация, связанная с нелицензионной деятельностью с виртуальными активами, может быть сообщена через механизмы информирования, чтобы помочь регулирующим органам в их усилиях по соблюдению закона и защите финансовой системы ОАЭ», - говорится в руководстве.
ЦБ ОАЭ отметил, что VASP, работающие в ОАЭ без действующей лицензии, будут подвергаться «гражданским и уголовным наказаниям, включая финансовые санкции против организации, владельцев и старших менеджеров».
LFI, DNFBP и лицензированные VASP, которые демонстрируют готовность иметь дело с нелицензированными VASP, также будут подвергаться действиям со стороны правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК: Cointelegraph
Похожие новости
Центральный банк ОАЭ оштрафовал кредитную организацию на US$1,36 млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Операции по борьбе с отмыванием денег в ОАЭ будут осуществляться новым органом.
В Рас-Аль-Хайме создают свободную зону для компаний, занимающихся цифровыми и виртуальными активами.
Хиты недели
По мнению экспертов, рынок недвижимости Дубая подвержен умеренному риску образования ценового «пузыря».
Мухаммед Саид Аль Шеххи, генеральный секретарь Совета ОАЭ по вопросам СМИ, заявил, что ОАЭ занимают 30% доли кинорынка на Ближнем Востоке, подчеркнув ведущую роль страны в этой важной отрасли.
Стремительный рост числа хедж-фондов в Дубае стимулирует рост экономики ОАЭ, поскольку состоятельные инвесторы региона стремятся инвестировать большее количество собственных средств.
