Центральный банк ОАЭ накажет нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов вместе с другими регулирующими органами опубликовал новое совместное руководство для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Новые правила включают штрафы для VASP, работающих без надлежащих лицензий.
Так, Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций (NAMLCFTC) и ЦБ ОАЭ опубликовали список, который они назвали «красными флажками» для VASP.
В него вошли отсутствие лицензии регулирующих органов, нереалистичные обещания, плохая коммуникация, отсутствие раскрытия информации регулирующими органами и другие индикаторы, которые могли бы выявить подозрительные стороны.
Согласно новому руководству, надзорные органы ожидают, что все лицензированные финансовые учреждения (LFI), определенные нефинансовые предприятия и профессии (DNFBP) и лицензированные VASP будут сообщать о транзакциях подозрительных сторон.
«Любая информация, связанная с нелицензионной деятельностью с виртуальными активами, может быть сообщена через механизмы информирования, чтобы помочь регулирующим органам в их усилиях по соблюдению закона и защите финансовой системы ОАЭ», - говорится в руководстве.
ЦБ ОАЭ отметил, что VASP, работающие в ОАЭ без действующей лицензии, будут подвергаться «гражданским и уголовным наказаниям, включая финансовые санкции против организации, владельцев и старших менеджеров».
LFI, DNFBP и лицензированные VASP, которые демонстрируют готовность иметь дело с нелицензированными VASP, также будут подвергаться действиям со стороны правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК: Cointelegraph
Похожие новости

ОАЭ становятся «страной стартапов», устраняя барьеры и принимая талантливых специалистов со всего мира, заявил правитель Рас-Аль-Хаймы.

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) приостановил деятельность валютной биржи, закрыв два ее филиала.

В ОАЭ запустили новую цифровую финансовую платформу для модернизации финансового сектора.
Хиты недели
Согласно заявлению представителя Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ, в 2025 году на территории ОАЭ появится 500 зарядных станций для электромобилей.
В 2024 году в Абу-Даби количество выданных бизнес-лицензий увеличилось на 16%, а число фрилансеров удвоилось.
Власти ОАЭ готовятся начать реализацию Национальной стратегии в сфере кибербезопасности, инвестировав в ее реализацию средства в размере US$2 млрд.