Банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили условия открытия счетов для российских компаний из-за оказываемого со стороны США давления на страну в вопросе уклонения от санкций. Так, местные банки увеличили число документов для проведения операций, а также срок их обработки, доходя до блокирования средств до выяснения источника переводимых средств.

Въедливость банковских проверок приводит к переводу российских предприятий малого бизнеса, а также сырьевых поставщиков, таких как золотодобывающие компании, переместившие торговлю драгоценным металлом из Дубая в Гонконг.

Изменения в финансовой политике страны источники объясняют стремлением чиновников закрыть пробелы в соблюдении санкционных требований под давлением Евросоюза, США и Великобритании. ОАЭ также прилагают усилия к выходу из списка государств, подлежащих более тщательному надзору со стороны группы ФАТФ, разрабатывающей финансовые меры по борьбе с отмыванием денег.

«Усложнение процедур по открытию банковских счетов связано с вступлением ОАЭ в международные соглашения об обмене налоговой информацией, усилением международных требований к прозрачности финансовых операций, борьбой с отмыванием средств и финансированием терроризма. В результате банки стали внимательнее проверять своих клиентов, что делает процесс открытия счета более длительным. Наша компания может похвастаться 95% успешно поданных заявок на открытие счетов, в первую очередь – благодаря тщательной подготовке к подаче документов», - рассказала АННА ФОМИНА, специалист банковского отдела VIRTUZONE.

Ужесточение мер направлено не только на российские компании, однако ущерб для них увеличивается в силу большого числа западных санкций.

За бесплатной консультацией по открытию банковских счетов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь в компанию VIRTUZONE: +971 (52) 141 4328