Власти ОАЭ подтвердили экстрадицию Санджая Шаха в Данию

ОАЭ подтвердили экстрадицию бизнесмена Санджая Шаха в Данию по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд.

Юрий Кудрявцев 08.12.2023 07:40 Просмотров 3178
​Трейдер британского хедж-фонда Санджай Шах обвиняется в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд

Трейдер британского хедж-фонда Санджай Шах был экстрадирован из ОАЭ в Данию, чтобы предстать перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд, заявили власти страны в среду, 7 декабря 2023 года.

Г-н Шах, проживавший на острове Пальма Джумейра, обвиняется в том, что являлся центральным фигурантом схемы, в рамках которой иностранные компании заявляли, что якобы владеют акциями датских компаний, и требовали возмещения налоговых выплат, на которое не имели права.

Ранее Санджай Шах опроверг все обвинения и заявил, что действовал в рамках законодательства Дании.

«Сегодня власти Эмиратов передали обвиняемого, Санджая Шаха, гражданина Великобритании, который разыскивался судебными органами Дании по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денег», — сказано в сообщении государственного информационного агентства Wam.

«Передача Санджая Шаха датской стороне произошла в соответствии с юридическими нормами и на основании решения Кассационного суда Дубая, а также решения министра юстиции об экстрадиции, в соответствии с действующим двусторонним соглашением в отношении экстрадиции преступников».

В апреле власти ОАЭ заявили, что процесс экстрадиции г-на Шаха продолжается.

Обе страны подписали договор об экстрадиции в марте прошлого года.

Международный ордер на арест Санджая Шаха был получен полицией Дубая 7 января 2023 года, а через пять месяцев он был арестован.

В сентябре текущего года судьи Дубая, рассматривавшие гражданский иск, предъявленный правительством Дании, постановили, что г-н Шах должен выплатить датскому государству US$1,25 млрд.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: The National News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
24.01.2024 1555

Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мухаммед бен Заед бен Султан Аль Нахайян учредил Совет по искусственному интеллекту и...

НОВОСТИ
23.01.2024 1977

Власти ОАЭ приняли новый закон, направленный на развитие партнерства государственного и частного секторов.

Хиты недели

новости
06.04.2024 1581

ОАЭ улучшили свои позиции в международном Индексе инвестиционного доверия, поднявшись с 18-го на 8-е место на фоне стремления к диверсификации национальной экономики.

новости
09.04.2024 1442

Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал новый указ о судах Дубая для разрешения судебных конфликтов между судебными властями эмирата.

новости
06.04.2024 1435

Власти ОАЭ рассматривают возможность введения новых 5-ти и 10-летних лицензий на ведение коммерческой деятельности в стране.