Власти ОАЭ подтвердили экстрадицию Санджая Шаха в Данию

ОАЭ подтвердили экстрадицию бизнесмена Санджая Шаха в Данию по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд.

Юрий Кудрявцев 08.12.2023 07:40 Просмотров 2945
​Трейдер британского хедж-фонда Санджай Шах обвиняется в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд

Трейдер британского хедж-фонда Санджай Шах был экстрадирован из ОАЭ в Данию, чтобы предстать перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд, заявили власти страны в среду, 7 декабря 2023 года.

Г-н Шах, проживавший на острове Пальма Джумейра, обвиняется в том, что являлся центральным фигурантом схемы, в рамках которой иностранные компании заявляли, что якобы владеют акциями датских компаний, и требовали возмещения налоговых выплат, на которое не имели права.

Ранее Санджай Шах опроверг все обвинения и заявил, что действовал в рамках законодательства Дании.

«Сегодня власти Эмиратов передали обвиняемого, Санджая Шаха, гражданина Великобритании, который разыскивался судебными органами Дании по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денег», — сказано в сообщении государственного информационного агентства Wam.

«Передача Санджая Шаха датской стороне произошла в соответствии с юридическими нормами и на основании решения Кассационного суда Дубая, а также решения министра юстиции об экстрадиции, в соответствии с действующим двусторонним соглашением в отношении экстрадиции преступников».

В апреле власти ОАЭ заявили, что процесс экстрадиции г-на Шаха продолжается.

Обе страны подписали договор об экстрадиции в марте прошлого года.

Международный ордер на арест Санджая Шаха был получен полицией Дубая 7 января 2023 года, а через пять месяцев он был арестован.

В сентябре текущего года судьи Дубая, рассматривавшие гражданский иск, предъявленный правительством Дании, постановили, что г-н Шах должен выплатить датскому государству US$1,25 млрд.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: The National News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
23.01.2024 1641

Власти ОАЭ приняли новый закон, направленный на развитие партнерства государственного и частного секторов.

НОВОСТИ
30.01.2024 870

Казахстан и ОАЭ будут подписали программу сотрудничества по экстрадиции разыскиваемых лиц.

Хиты недели

новости
21.02.2024 1565

В Эмиратах составили рейтинг лучших работодателей.

новости
24.02.2024 1460

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила ОАЭ из «серого списка».

новости
26.02.2024 1282

Компании из ОАЭ попали под санкции США из-за поставок авиазапчастей в Россию.