Сотрудник компании, занимающейся торговлей криптовалютой, предположительно присвоил себе 800 тысяч дирхамов ($US 217 тысяч).

Компания обратилась в департамент экспертизы и урегулирования споров в Дубае. Хашим Аль Кайвани, директор отдела, сказал, что, согласно заявлению, работник воспользовался своим доступом к системе криптовалютной платформы для создания поддельных счетов и присвоения денег.

Отдел поручил эксперту провести расследование документов компании, проанализировать файлы на компьютере сотрудника и собрать данные для выявления мошенничества и подсчета убытков, понесенных компанией.

В ходе расследования стало известно, что обвиняемый обладает необходимыми навыками для управления системами криптовалютной торговли. Он обошел программное обеспечение компании, которое использовалось для записи цифровых транзакций и взял небольшой процент от средств, торгуемых на платформе. В базу данных платформы он добавил несоответствующую действительности информацию.

У работодателя не было причин подозревать сотрудника. Из-за недостатка опыта руководства в области внедрения систем безопасности обнаружить мошеннические действия не удалось сразу. К тому же отследить, какой именно сотрудник ворует у компании, также было сложно.

Руководство компании обнаружило расхождения в суммах. Сотрудник, ответственный за мошенничество, был найден после ознакомления с личными сообщениями на его компьютере, которые подтвердили наличие у него крупных денежных сумм. Он планировал купить на них дом.