Агентство Reuters сообщает о получении неофициальной информации о проведении расследования деятельности дубайского филиала крупного международного банка, штаб-квартира которого находится в Лондоне - Standard Chartered Plc - в связи с нарушением режима американских санкций в отношении иранских компаний, базирующихся в Дубае. 

Подозрения о причастности банка Standard Chartered к проведению операций иранских компаний возникли в ходе расследования французского банка BNP Paribas, который прошлым летом признал себя виновным в аналогичной деятельности и заплатил штраф в размере $8,9 млрд. Французский банк обслуживал операции дубайской корпорации, которая служила прикрытием иранской компании. У этой же корпорации имелись счета и в банке Standard Chartered. Наличие такого счета является нарушением режима американских санкций против Ирана, поскольку операции по счету осуществляются в долларах США. 

Это не первое такое расследование в отношении банка, уже дважды, в 2012 и в текущем году, банк признавался виновным в нарушении режима санкций и проведении высоко рискованных операций, и выплачивал в американский бюджет крупные штрафы, в том числе $667 млн. в 2012 г и $300 млн. в 2014, а также согласился сотрудничать со следствием в части передачи сведений об операциях со странами, на которые распространяется действие американских санкций.

Именно в связи с требованиями властей США банк объявил о прекращении обслуживания счетов предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку многие из них могут иметь иранские корни. Ведущееся расследование настолько серьезно, что прокуратура США может отозвать достигнутое с банком соглашение о добровольном сотрудничестве.

За 2014 год акции банка Standard Chartered упали в цене на 31%