Получать оповещения о важных
новостях прямо в браузере
​В Дубае усилят борьбу с отмыванием денег

В Дубае создадут специальный суд по делам об отмывании денег.

Наталья Викторова 26.08.2021 07:00 Просмотров 1167
Суды Дубая | Фото Gulf News

Новый суд со специализацией на случаях отмывания денег и борьбы с финансовыми предступлениями будет создан в Дубае. Задача нового органа – дальнейшее совершенствование правоохранительной системы эмирата и повышение глобальной конкурентоспособности.

Создание нового суда также повысит эффективность судебной системы, сделает ее еще более прозрачной, поддержит усилия эмирата в борьбе с финансовыми преступлениями.

Отмечается, что борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег, является как коллективной, так и индивидуальной обязанностью жителей эмирата. Именно общество играет важнейшую роль в обеспечении экономической и социальной безопасности, в том числе путем реагирования на подобные преступления.

В настоящее время активную борьбу с финансовыми преступления ведут полиция и таможенные органы ОАЭ, а также прокуратура.

Ранее Департамент экономического развития Дубая оштрафовал 148 компаний, работающих на территории эмирата, за непредоставление информации о бенефициарном владельце в срок до 30 июня 2021 года.

Нарушители заплатят штрафы в размере 15 тысяч дирхамов. Перед тем, как применить дисциплинарные взыскания, департамент провел масштабную кампанию в СМИ и на цифровых платформах для информирования общественности.

Кампания рассказала о важности регистрации компаниями данных о бенефициарных владельцах в коммерческом реестре, как того требует решение Кабинета министров ОАЭ № (58) от 2020.

Департамент в очередной раз призвал компании предоставить данные о бенефициарных владельцев, воспользовавшись онлайн-сервисом: https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner.

Данные о конечных бенефициарных владельцах на территории ОАЭ должны разгласить 513 тысяч нефинансовых предприятий, регулируемых 38 лицензирующими органами.

Новые правила обеспечивают финансовую прозрачность в отношении владения бизнесом для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Gulf News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

Хиты недели

новости
01.12.2021 860

В Москве прошел прием по случаю «Золотого» юбилея Эмиратов.

новости
30.11.2021 579

Андрей Терехин назначен новым торговым представителем России в Объединённых Арабских Эмиратах.

новости
02.12.2021 414

Россия рассчитывает, что отношения Москвы и Абу-Даби будут углубляться и развиваться.