В Дубае создадут специальный суд по делам об отмывании денег.
Новый суд со специализацией на случаях отмывания денег и борьбы с финансовыми предступлениями будет создан в Дубае. Задача нового органа – дальнейшее совершенствование правоохранительной системы эмирата и повышение глобальной конкурентоспособности.
Создание нового суда также повысит эффективность судебной системы, сделает ее еще более прозрачной, поддержит усилия эмирата в борьбе с финансовыми преступлениями.
Отмечается, что борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег, является как коллективной, так и индивидуальной обязанностью жителей эмирата. Именно общество играет важнейшую роль в обеспечении экономической и социальной безопасности, в том числе путем реагирования на подобные преступления.
В настоящее время активную борьбу с финансовыми преступления ведут полиция и таможенные органы ОАЭ, а также прокуратура.
Ранее Департамент экономического развития Дубая оштрафовал 148 компаний, работающих на территории эмирата, за непредоставление информации о бенефициарном владельце в срок до 30 июня 2021 года.
Нарушители заплатят штрафы в размере 15 тысяч дирхамов. Перед тем, как применить дисциплинарные взыскания, департамент провел масштабную кампанию в СМИ и на цифровых платформах для информирования общественности.
Кампания рассказала о важности регистрации компаниями данных о бенефициарных владельцах в коммерческом реестре, как того требует решение Кабинета министров ОАЭ № (58) от 2020.
Департамент в очередной раз призвал компании предоставить данные о бенефициарных владельцев, воспользовавшись онлайн-сервисом: https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner.
Данные о конечных бенефициарных владельцах на территории ОАЭ должны разгласить 513 тысяч нефинансовых предприятий, регулируемых 38 лицензирующими органами.
Новые правила обеспечивают финансовую прозрачность в отношении владения бизнесом для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ИСТОЧНИК: Gulf News
Похожие новости
В ОАЭ создадут федеральный орган прокуратуры для борьбы с экономическими преступлениями и отмыванием денег.
Казахстан и ОАЭ будут совместно пресекать преступное использование криптовалют.
В период с марта по июль текущего года в ОАЭ были арестованы активы на сумму US$354 млн в ходе борьбы с отмыванием денег...
Хиты недели
Богатые пенсионеры стекаются в Дубай после изменения правил получения «золотой» визы ОАЭ.
В Абу-Даби и Дубае наблюдается активный спрос на недвижимость.
Германия заключила с ОАЭ сделку по поставке сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 15 лет в целях повышения уровня энергетической безопасности страны.