Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) наложил финансовые санкции на один из банков, работающих в стране, за несоблюдение норм по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Это решение стало результатом проверки, проведенной Центральным банком, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения. Хотя название банка и сумма наложенного штрафа не были раскрыты, данная мера была принята в соответствии с Федеральным указом № 20 от 2018 года, касающимся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Центральный банк ОАЭ подчеркивает важность соблюдения всех действующих законов и стандартов, чтобы обеспечить прозрачность и целостность банковского сектора и финансовой системы страны.

Это не первое нарушение, выявленное Центральным банком. Ранее, 25 марта, были наложены санкции на пять банков и две страховые компании на общую сумму 2,62 миллиона дирхамов за несоблюдение процедур отчетности в соответствии с международными стандартами.

Центральный банк продолжает активно работать над тем, чтобы все финансовые учреждения в ОАЭ придерживались установленных правил и норм, что является важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями.