​Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег

ОАЭ и Казахстан укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Наталья Реммер 29.10.2024 06:50 Просмотров 1166
Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег | Фото для иллюстрации

Объединенные Арабские Эмираты и Республика Казахстан укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) посетила делегация Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с генеральным директором Хамидом Аль Зааби.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов, прошел обмен мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков, методах выявления противоправного использования виртуальных активов.

Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала. Был отмечен сторонами высокий уровень межведомственного взаимодействия и выражено стремление к его дальнейшему развитию.

В текущем году Агентство по финансовому мониторингу вошло в Контактную группу FATF по рискам, связанным с цифровыми активами, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Агентство по финансовому мониторингу Казахстана

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
18.09.2024 1373

Центральный банк ОАЭ оштрафовал кредитную организацию на US$1,36 млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

НОВОСТИ
14.10.2024 1317

В 2023 году в ходе проведения мероприятий по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма власт...

Хиты недели

новости
07.12.2024 2999

Тысячи домовладельцев из ОАЭ стали «случайными миллионерами» ввиду роста цен на недвижимость.

новости
06.12.2024 1010

Национальная стратегия ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2024-2027 годы представляет собой стратегический план, который позволит ОАЭ стать мировым лидером в предотвращении финансовых преступлений.

новости
05.12.2024 820

По данным Комитета по экономической интеграции, в ОАЭ зарегистрировано более 1,5 млн торговых лицензий и существует большое количество различных видов экономической деятельности.