​Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег

ОАЭ и Казахстан укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Наталья Реммер 29.10.2024 06:50 Просмотров 1142
Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег | Фото для иллюстрации

Объединенные Арабские Эмираты и Республика Казахстан укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) посетила делегация Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с генеральным директором Хамидом Аль Зааби.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов, прошел обмен мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков, методах выявления противоправного использования виртуальных активов.

Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала. Был отмечен сторонами высокий уровень межведомственного взаимодействия и выражено стремление к его дальнейшему развитию.

В текущем году Агентство по финансовому мониторингу вошло в Контактную группу FATF по рискам, связанным с цифровыми активами, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Агентство по финансовому мониторингу Казахстана

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
18.09.2024 1324

Центральный банк ОАЭ оштрафовал кредитную организацию на US$1,36 млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

НОВОСТИ
14.10.2024 1261

В 2023 году в ходе проведения мероприятий по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма власт...

Хиты недели

новости
26.11.2024 1081

Сумма сделок, заключенных на рынке недвижимости Дубая на прошлой неделе, составила US$4,5 млрд, включая квартиру в Business Bay, проданную за US$25 млн.

новости
28.11.2024 920

В ОАЭ предотвращали по 200 тыс кибератак за одну неделю на фоне геополитической напряженности.

новости
28.11.2024 870

Власти ОАЭ утвердили рекордный бюджет на 2025 год с доходами и расходами по US$19,5 млрд.