ОАЭ и Казахстан укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Объединенные Арабские Эмираты и Республика Казахстан укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) посетила делегация Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с генеральным директором Хамидом Аль Зааби.
На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов, прошел обмен мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков, методах выявления противоправного использования виртуальных активов.
Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала. Был отмечен сторонами высокий уровень межведомственного взаимодействия и выражено стремление к его дальнейшему развитию.
В текущем году Агентство по финансовому мониторингу вошло в Контактную группу FATF по рискам, связанным с цифровыми активами, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.
ИСТОЧНИК: Агентство по финансовому мониторингу Казахстана
Похожие новости
Эксперты рассказали о важности нового закона ОАЭ о борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма...
Центральный банк ОАЭ оштрафовал кредитную организацию на US$1,36 млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
В 2023 году в ходе проведения мероприятий по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма власт...
Хиты недели
Тысячи домовладельцев из ОАЭ стали «случайными миллионерами» ввиду роста цен на недвижимость.
Национальная стратегия ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2024-2027 годы представляет собой стратегический план, который позволит ОАЭ стать мировым лидером в предотвращении финансовых преступлений.
По данным Комитета по экономической интеграции, в ОАЭ зарегистрировано более 1,5 млн торговых лицензий и существует большое количество различных видов экономической деятельности.