Получать оповещения о важных
новостях прямо в браузере
В Абу-Даби раскрыто банковское мошенничество на $US 170 млн

В Абу-Даби в хищении более $US 170 млн из банка признаны виновными 28 человек.

Николай Знайкин 31.05.2018 10:48 Просмотров 3536

Уголовный суд Абу-Даби в среду признал 28 человек виновными в хищении 635 млн дирхамов ($US 172,8 млн) из банка Абу-Даби и назначил им наказания в виде тюремного заключения сроком от одного года до 15 лет.

Они были осуждены за совершение мошеннических действий и присвоение крупной суммы денег. Суд распорядился, чтобы осужденные выплатили 9 млн дирхамов ($US 2,45 млн), которые пока не удалось вернуть. Председательствующий судья также приказал им выплатить еще 635 млн дирхамов в качестве штрафа.

В прошлом году по данному делу было арестовано 33 человека, включая американцев, россиян, индийцев, канадцев и пакистанцев.

Обвиняемыми выступали сотрудники банка, которые переводили суммы с неактивных счетов клиентов на фиктивные счета.

Суд приговорил каждого из восьми основных обвиняемых к 15 годам лишения свободы, а 10 других получили 10-летний срок тюремного заключения. Девять подсудимых, которые переводили деньги на свои собственные счета, были приговорены к семи годам лишения свободы каждый, а еще один проведет в тюрьме год.

Суд приказал депортировать преступников из страны после окончания их сроков тюремного заключения и выплаты штрафов.

Суд оправдал оставшихся пять подсудимых после того, как они смогли документально подтвердить, что не участвовали в мошеннических действиях.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Gulf News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
05.04.2020 703

Центральный банк ОАЭ выделяет еще 200 млрд дирхамов на помощь бизнесу.

НОВОСТИ
05.04.2020 415

Строгий круглосуточный карантин не отразится на работе банков в ОАЭ.

Хиты недели

новости
06.04.2020 1751

Работающие иностранцы в ОАЭ могут использовать ежегодный отпуск во время карантина.

новости
07.04.2020 1442

Сроки запрета на ведение коммерческой деятельности в Дубае продлены до 18 апреля.

новости
05.04.2020 937

Крупный дубайский застройщик Nakheel отменил арендную плату и ряд платежей для бизнеса.