В Абу-Даби раскрыто банковское мошенничество на $US 170 млн

В Абу-Даби в хищении более $US 170 млн из банка признаны виновными 28 человек.

Николай Знайкин 31.05.2018 10:48 Просмотров 4103

Уголовный суд Абу-Даби в среду признал 28 человек виновными в хищении 635 млн дирхамов ($US 172,8 млн) из банка Абу-Даби и назначил им наказания в виде тюремного заключения сроком от одного года до 15 лет.

Они были осуждены за совершение мошеннических действий и присвоение крупной суммы денег. Суд распорядился, чтобы осужденные выплатили 9 млн дирхамов ($US 2,45 млн), которые пока не удалось вернуть. Председательствующий судья также приказал им выплатить еще 635 млн дирхамов в качестве штрафа.

В прошлом году по данному делу было арестовано 33 человека, включая американцев, россиян, индийцев, канадцев и пакистанцев.

Обвиняемыми выступали сотрудники банка, которые переводили суммы с неактивных счетов клиентов на фиктивные счета.

Суд приговорил каждого из восьми основных обвиняемых к 15 годам лишения свободы, а 10 других получили 10-летний срок тюремного заключения. Девять подсудимых, которые переводили деньги на свои собственные счета, были приговорены к семи годам лишения свободы каждый, а еще один проведет в тюрьме год.

Суд приказал депортировать преступников из страны после окончания их сроков тюремного заключения и выплаты штрафов.

Суд оправдал оставшихся пять подсудимых после того, как они смогли документально подтвердить, что не участвовали в мошеннических действиях.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Gulf News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
29.03.2024 2938

В последнее время Дубай становится все менее привлекательным местом для релокации среди обеспеченных россиян.

НОВОСТИ
09.03.2024 2685

Власти Дубая начнут взимать новый налог с иностранных банков.

Хиты недели

новости
13.04.2024 1655

Предприятиям малого и среднего бизнеса в ОАЭ грозит штраф в размере US$26100 за нарушение правил эмиратизации.

новости
18.04.2024 1153

По мнению экспертов, состоятельные российские инвесторы, вкладывающие свои деньги в недвижимость, все чаще покидают Дубай для переезда в Индонезию и Таиланд.

новости
15.04.2024 1084

Девелопер из Дубая Мухаммед Алаббар продает долю в бизнесе в Беларуси.