Сотрудница отдела продаж банка, пользуясь своими служебными полномочиями, продавала персональные данные клиентов.
Суд первой инстанции постановил, что руководитель отдела продаж банка получила взятки в общей сумме на 55000 дирхамов в обмен на совершение ею противозаконных действий. Согласно данным прокуратуры, 28-летняя женщина из Индии, занимающая должность руководителя продаж одного из банков Дубая, сознательно злоупотребляла своими служебными полномочиями и осуществила продажу персональных данных около 2,5 тысячи клиентов.
Примечательно, что женщина передавала данные клиентов, на счетах которых было более полумиллиона дирхамов, все жертвы мошенничества в течение какого-то времени не совершали никаких транзакций.
Преступница намеренно раскрывала конфиденциальную информацию своему подельнику, 35-летнему выходцу из Индии, который, в свою очередь, передавал эти данные другому соучастнику.
К передаваемым персональным данным относились: имена клиентов, даты их рождения, сумма остатка на счетах, а также номера их банковских карт. Преступной группировке удалось мошенническим путем присвоить со счетов клиентов более 1,1 млн дирхамов.
Мошенники загружали мобильное приложение банка, используя сим-карты, оформленные на имя клиента, после чего злоумышленник пользовались услугами банка от имени потерпевшего. От имени клиента они составляли заявления о замене номера, пользуясь поддельной доверенностью. Для того чтобы получить новую сим-карту, они предоставляли оператору связи фальшивые документы.
Данная схема осуществлялось с 21 декабря 2015 года по 14 января 2016 года. На сегодняшний день, служащая банка обвиняется в получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями, получении незаконного доступа к базе данных, разглашении персональных данных и соучастии в мошенничестве. Ее подельникам вменяется фальсификация и использование поддельных документов, мошенничество.
Суд вынесет решение по данному делу 7 января.
ИСТОЧНИК: Khaleej Times
Похожие новости
Жертвы крупной финансовой пирамиды из ОАЭ потеряли надежду на возврат потерянных средств, поскольку один из ее организат...
По сообщениям местных предпринимателей, две компании из Дейры покинули свои офисы, похитив товары на миллионы дирхамов.
ОАЭ подтвердили экстрадицию бизнесмена Санджая Шаха в Данию по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд.
Хиты недели
Россия начала закупки сливочного масла в Объединенных Арабских Эмиратах.
Лидеры ОАЭ и Катара провели телефонную беседу для обсуждения связей между двумя странами и последних событий в регионе.
Управление финансового надзора Дубая (DFSA) оштрафовало компанию Vedas International Marketing Management на US$100 тыс (367 тыс дирхамов) за проведение «несанкционированных и обманных маркетинговых акций в сфере финансов».