Делегация Объединенных Арабских Эмиратов, в которую вошли представители Центрального банка страны и Комитета по борьбе с отмыванием денег и подозрительными случаями (AMLSCU), приняла участие в 20-й сессии неформального международного объединения групп финансовой разведки Egmont Group и иных рабочих встречах, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Участие делегации, которую возглавил Абдулрахим Мухаммед Аль Авади, исполнительный директор AMLSCU, было санкционировано директивой Султана бен Нассера Аль Сувейди, управляющего Центробанком ОАЭ и председателем Национального комитета по борьбе с отмыванием денег.

Стоит отметить, что ОАЭ играют активную роль в работе этого международного объединения с момента присоединения к нему в 2002 году. Страна также стала пионером в этом движении среди своих соседей по региону Ближнего Востока и Северной Африки. Во время текущей сессии в объединение были приняты еще четыре участника. Таким образом, общее их число выросло до 131 группы.

Делегация из ОАЭ участвовала в заседании рабочих групп, пленарных сессиях и других мероприятиях, включая учебные тренинги. Аль Авади, глава делегации, подписал соответствующие меморандумы о взаимопонимании с Казахстаном и Украиной, направленные на упрощение порядка предоставления информации в вопросах, касающихся незаконного отмывания денег и финансирования терроризма. В общей сложности, Арабскими Эмиратами подписано 40 таких документов.

В ходе визита участники делегации также провели двусторонние встречи с представителями России, США, Японии, Испании, Франции, Италии, Германии, Турции и ряда других стран. На них также были обсуждены вопросы взаимодействия и перспектив развития объединения, выработаны рекомендации по актуальным темам.