По данным Центрального банка ОАЭ, количество подозрительных банковских транзакций и сделок, зарегистрированных в стране в 2010 году, составило 2711, тогда как в 2009 году этот показатель достиг лишь 1750.

Данные о подозрительной банковской активности и операциях были получены из местных и зарубежных банков, финансовых и нефинансовых институтов. Следует отметить, что в 2008 году упомянутый показатель составил 1170 транзакций. «Несмотря на то, что количество подозрительных банковских транзакций продолжает увеличиваться, это пока еще не повод для беспокойства», – считает Брайан Стируолт, управляющий директор отдела контроля Управления финансового надзора, – «в Арабские Эмираты продолжает поступать большой денежный поток, включающий как «хорошие», так и «плохие» деньги. Это нормальный процесс».

«Наша основная задача заключается в своевременном информировании ЦБ ОАЭ о какой-либо подозрительной финансовой активности», – сообщил Абдул Рахим Мухаммад Аль Авади, исполнительный директор и глава отдела по борьбе с легализацией преступных доходов и подозрительной финансовой активности, – «в стране имеется действующая законодательная база, мощная регулятивная система, контролирующая деятельность банков, финансовых, экономических и коммерческих институтов».